上海隧道工程股份有限公司2005年年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2006－008

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议

　　公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　上海隧道工程股份 有限公司2005年年度股东大会，于2006年6月22日在上海市北京西路1700号云峰剧场召开，参加会议的股东及其代理人74人，所持及代理股份219，104，559股，占公司总股份的37.0655％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持，并采取逐项记名投票表决方式，换届选举则采取累计投票制，审议通过了以下决议：

　　一、公司第四届董事会工作报告；

　　同意219，067，163股，占出席会议股份总数的99.9829％；反对4，928股，占出席会议股份总数的0.0022％；弃权32，468股，占出席会议股份总数的0.0149％。

　　二、公司第四届监事会工作报告；

　　同意218，997，159股，占出席会议股份总数的99.9510％；反对4，921股，占出席会议股份总数的0.0022％；弃权102，479股，占出席会议股份总数的0.0468％

　　三、公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告；

　　同意218，996，473股，占出席会议股份总数的99.9507％；反对5，599股，占出席会议股份总数的0.0026％；弃权102，487股，占出席会议股份总数的0.0467％。

　　四、公司2005年度利润分配预案；

　　同意218，580，426股，占出席会议股份总数的99.7608％；反对520，233股，占出席会议股份总数的0.2374％；弃权3，900股，占出席会议股份总数的0.0018％。

　　五、董事会、监事会换届选举议案；

　　1、选举王鑫强先生为公司董事会董事

　　同意218，757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，098股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，069股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　2、选举陈金章先生为公司董事会董事

　　同意218，837，395股，占出席会议股份总数的99. 8781％；反对197，104股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，063股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　3、选举陈彬先生为公司董事会董事

　　同意218，757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，105股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，062股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　4、选举周文波先生为公司董事会董事

　　同意218，901，377股，占出席会议股份总数的99. 9073％；反对197，038股，占出席会议股份总数的0.0899％；弃权94，129股，占出席会议股份总数的0.0430％。

　　5、选举周松先生为公司董事会董事

　　同意218，827，395股，占出席会议股份总数的99. 8735％；反对197，107股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，060股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　6、选举金波先生为公司董事会董事

　　同意218，954，395股，占出席会议股份总数的99. 9315％；反对23股；弃权94，144股，占出席会议股份总数的0.0430％。

　　7、选举王振信先生为公司董事会独立董事

　　同意218，757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，112股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，055股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　8、选举沈恭先生为公司董事会独立董事

　　同意218，757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，104股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，063股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　9、选举周骏先生为公司董事会独立董事

　　同意218， 757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，024股，占出席会议股份总数的0.0899％；弃权94，143股，占出席会议股份总数的0.0430％。

　　10、选举楼民先生为公司董事会独立董事

　　同意218， 757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，113股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，054股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　11、选举朱美君女士为公司监事会监事

　　同意218， 757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，096股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，071股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　12、选举朱家祥先生为公司监事会监事

　　同意218， 757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，107股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，060股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　13、选举陈洪彰先生为公司监事会监事

　　同意218， 757，395股，占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197，105股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94，062股，占出席会议股份总数的0.0429％。

　　六、《公司章程》修改稿；

　　同意219，094，919股，占出席会议股份总数的99.9956％；反对30股；弃权9，610股，占出席会议股份总数的0.0044％。

　　七、《公司股东大会议事规则》修改稿；

　　同意218，897，844股，占出席会议股份总数的99.9057％；反对197，104股，占出席会议股份总数的0.0900％；弃权9，611股，占出席会议股份总数的0.0043％。

　　八、关于对上海建元投资有限公司增资的议案；

　　同意218， 857，007股，占出席会议股份总数的99.8870％；反对70，042股，占出席会议股份总数的0.0320％；弃权177，510股，占出席会议股份总数的0.0810％。

　　九、关于续聘2006年度会计师事务所的议案；

　　同意219，024，154股，占出席会议股份总数的99.9633％；反对793股，占出席会议股份总数的0.0004％；弃权79，612股，占出席会议股份总数的0.0363％。

　　本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　备查文件目录：

　　1、会议审议的各项议案；

　　2、经律师见证的2005年年度股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2006年6月22日

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2006－009

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议

　　决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第五届监事会第一次会议，于2006年6月12日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2006年6月22日在上海市北京西路1700号云峰剧场召开，应到监事5名，实到4名，另1名监事因病缺席，会议由监事长朱家祥先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成了如下决议：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权选举朱家祥先生担任第五届监事会主席；

　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权选举朱晨红女士担任第五届监事会副主席。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司监事会

　　2006年6月22日

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2006－010

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海隧道工程股份有限公司第五届第一次董事会会议，于2006年6月12日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2006年6月22日在上海市北京西路1700号云峰剧场召开，应到董事11名，实到11人，4名监事列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成了如下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权选举陈彬先生为公司第五届董事会董事长；

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权选举周文波先生为公司第五届董事会副董事长；

　　三、根据陈彬董事长的提名，以11票同意、0票反对、0票弃权聘任周文波先生为公司总经理；

　　四、根据周文波总经理的提名，以11票同意、0票反对、0票弃权聘任余暄平、杨磊、王放伟、沈培良、濮朝晖先生为公司副总经理，杨国祥先生为总工程师，张思众先生为总经济师，蔡剑霞女士为财务部主任；

　　五、根据陈彬董事长的提名，以11票同意、0票反对、0票弃权聘任金波先生担任公司董事会秘书；

　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权通过《将上海隧道工程股份有限公司机械厂变更为分公司的议案》。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2006年6月22日

　　附：非董事监事高管人员简历：

　　余暄平：男，1966年8月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任

铁道部第二勘测设计院、上海地铁总公司工程师、上海隧道工程股份有限公司第五项管部主任工程师、宁波常洪隧道项经部经理、大连路越江隧道项经部经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

　　王放伟：男，1960年5月出生，中共党员，大专，工程师，历任上海隧道工程股份有限公司工程部主任助理、总经济师助理、上海隧道工程股份有限公司场道分公司副经理、上海隧道工程股份有限公司经营发展部副主任、上海隧道工程股份有限公司副总经济师、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

　　沈培良：男，1970年6月出生，中共党员，研究生，工程师，历任上海隧道工程股份有限公司第四项管部主任工程师、盾构分公司经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

　　濮朝晖：男，1968年5月出生，汉族，大学本科，工程师，党员，曾任上海隧道工程股份有限公司第一分公司项目技术负责人、第一项管部、第二项管部项目经理、经理助理，并在香港九广西轨工程担任过一年的土木工程师，自2001年开始在新加坡分公司工作，任公司国际工程部副主任兼新加坡公司经理。现任公司国际工程部主任兼新加坡公司董事经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

　　杨国祥：男，1949年3月出生，中共党员，大学，高级工程师，历任上海市隧道工程公司第四工程队施工队队长、副大队长、上海市隧道工程公司经营部副主任、上海隧道工程股份有限公司副总工程师、总工程师。

　　张思众：男，1952年12月出生，中共党员，大学专科毕业，研究生结业，经济师，历任上海仪表厂干部、上海市隧道工程公司施工技术研究所全质办主任兼劳资科科长、副所长、上海市隧道工程公司注浆分公司副经理、上海隧道工程股份有限公司副总经济师兼资产管理部主任、总经济师。

　　蔡剑霞：女，1948年8月出生，大专，高级会计师，历任上海市隧道工程公司第一工程队财务科科长、上海市隧道工程公司财务科副科长、上海隧道工程股份有限公司财务部主任、副总会计师。