江西鑫新实业股份有限公司二○○五年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600373 股票简称：G鑫新 编号：临2006-018

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　二○○五年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议 无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　江西鑫新实业股份有限公司二○○五年年度股东大会于2006年6月22日上午9时在江西省上饶市工业园本公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表6名，代表公司股份数64，655，000股，占公司总股本125，000，000股的51.72％股。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长温显来先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

　　表决情况：同意64，655，000股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意64，655，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过了公司独立董事2005年度述职报告。

　　表决情况：同意64，655，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要。

　　表决情况：同意64，655，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

　　表决情况：同意64，655，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过了公司2005年度利润分配方案。

　　经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润12，165，192.90元，根据公司章程规定，母公司按净利润10％提取法定盈余公积1，216，519.29元，按5％提取法定公益金608，259.64元，加上上年年度未分配利润34，500，408.38元，扣除报告期已付普通股股利1，500，000.00元，滚存可供股东分配利润43，340，822.35元。

　　同意公司2005年年度以2005年12月31日总股本12500万股为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税）计1，875，000.00 元，剩余利润41，465，822.35滚存至下一年度。公司资本公积金不转增股本。

　　表决情况：同意64，655，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　七、审议关于公司续聘2006年度审计机构的议案。

　　同意公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等工作的审计工作，聘期为一年，其审计费用将根据该所实际承担的公司2006年度审计等工作业务量另行确定。

　　并同意公司按照行业标准和惯例，根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与广东恒信德律会计师事务所协商，支付2005年度的审计报酬为33万元（不含差旅和食宿费）。

　　表决情况：同意64，655，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　八、审议关于修订公司章程及相关治理细则的议案。

　　同意公司根据新颁发的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等有关规定，全面修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

　　表决情况：同意64，655，000股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中： 以64，655，000股同意，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。审议通过了公司章程修订稿。

　　以64，655，000股同意，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。审议通过了公司股东大会议事规则修订稿。

　　以64，655，000股同意，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。审议通过了公司董事会议事规则修订稿。

　　以64，655，000股同意，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。审议通过了公司监事会议事规则修订稿。

　　以上修订的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、律师出具的法律意见

　　江西求正沃德律师事务所刘卫东律师与会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江西鑫新实业股份有限公司二○○五年年度股东大会决议；

　　2、江西求正沃德律师事务所关于江西鑫新实业股份有限公司二○○五年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　二○○六年六月二十二日