上海实业发展股份有限公司2005年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：600748股票简称：G实发展编号：临2006-15

　　上海实业发展股份有限公司2005年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2005年年度股东大会于2006年6月22日上午在上海东大名路815号高阳商务中心会议室召开，出席大 会的股东及股东代表共45人，代表股份381，189，979股，占公司总股本的比例为64.8667%（其中，有限售条件的流通股380，341，216股，无限售条件的流通股股东及代表44人，代表股数777，763股）。董事长陈伟恕先生因公务无法参加会议，委托卢铿董事主持会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会审议并采取记名投票的方式审议通过了如下议案：

　　一、2005年度董事会工作报告：

　　同意381，112，699股，占出席会议股份总数的99.9984%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

　　二、2005年度监事会工作报告：

　　同意381，112，699股，占出席会议股份总数的99.9984%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

　　三、2005年年度报告及摘要：

　　同意381，112，699股，占出席会议股份总数的99.9984%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

　　四、2005年度财务决算报告：

　　同意381，112，699股，占出席会议股份总数的99.9984%；反对6，280股，占出席会议股份总数的 0.0016%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

　　五、2005年度利润分配方案：

　　同意380，660，903股，占出席会议股份总数的99.8799%；反对458，076股，占出席会议股份总数的0.1201%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

　　公司以2005年末总股本587，541，643股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计分配现金红利52，878，747.87元，剩余可分配利润137，709，840.41元结转下一年度。

　　公司2005年度利润分配实施事宜另行公告。

　　六、关于续聘上海上会会计师事务所的议案：

　　同意381，112，699股，占出席会议股份总数的99.9984%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

　　七、关于修改《公司章程》的议案（特别决议）：

　　同意381，097，783股，占出席会议股份总数的99.9945%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权14，916股，占出席会议股份总数的0.0039%。

　　八、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案：

　　同意381，097，783股，占出席会议股份总数的99.9945%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权14，916股，占出席会议股份总数的0.0039%。

　　九、关于修改公司《董事会议事规则》的议案：

　　同意381，097，783股，占出席会议股份总数的99.9945%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权14，916股，占出席会议股份总数的0.0039%。

　　十、关于修改公司《监事会议事规则》的议案：

　　同意381，097，783股，占出席会议股份总数的99.9945%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权14，916股，占出席会议股份总数的0.0039%。

　　十一、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案：

　　同意381，097，783股，占出席会议股份总数的99.9945%；反对6，280股，占出席会议股份总数的0.0016%；弃权14，916股，占出席会议股份总数的0.0039%。

　　国浩律师（集团）上海事务所徐晨律师为本次股东大会见证，意见为：公司本次2005年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次年度股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司

　　二○○六年六月二十三日