江苏宏图高科技股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 编号：临2006-017

　　江苏宏图高科技股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏宏图高科技股份有限公司2005年年度股东大会于2006年 6月21日在南京公司总部会议室以现场方式召开。出席会议的股东及合法授权代表共7人，代表股份17488.8747万股，占公司总股本31920万股的54.78%，其中社会公众股股东2人，代表股份201800股，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长张琉先生主持。

　　二、议案审议情况

　　经出席会议的股东代表认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过了《董事会2005年度工作报告》

　　经投票表决，本议案同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　（二）审议通过了《监事会2005年度工作报告》

　　经投票表决，本议案同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　（三）审议通过了《2005年年度报告正文及摘要》

　　经投票表决，本议案同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　（四）审议通过了《2005年度财务决算报告》

　　经投票表决，本议案同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　（五）审议通过了《2005年度利润分配预案》

　　经投票表决，本议案同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　2005年度公司经会计师审计的净利润是14，885，777.40 元，加上年度未分配利润178，764，405.17元，本年度可供分配的利润是193，650，182.57元。由于公司生产规模的扩大，对流动资金需求相应增大，同时考虑到国家宏观调控及信贷政策的影响因素，为了促进公司长远发展，公司计划用2005年利润补充生产流动资金，利润分配方案为：不分配，不使用公积金转增股本。

　　（六）以逐个表决方式审议通过了《关于增选公司第三届董事会董事的议案》

　　经审议，选举赵芝富先生、花贵侃先生为第三届董事会董事。选举结果如下：

　　赵芝富先生，同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　花贵侃先生，同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　（七）审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》

　　经投票表决，本议案同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　（八）以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　经投票表决，本议案同意174888747股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股； 弃权0股。

　　其中社会公众股股东表决情况：同意201800股，占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　以上议案全文请参见2006年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《宏图高科2005年年度股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程，表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、会议记录。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十一日