宁波联合集团股份有限公司第四届董事会2006年第一次临时会议决议公告(等)

　　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2006-021

　　宁波联合集团股份有限公司第四届董事会

　　2006年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第四届董事会2006年第一次临时会议通知于2006年6月14日以传真方式发 出，会议于2006年6月20日以传真方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事10名，张乐鸣独立董事因公出国未能参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议了《关于林平先生转让宁波联合建设开发公司部分股权的议案》，并通过如下决议：

　　同意林平先生将持有的宁波联合建设开发有限公司4.1%的股权以410万元的价格转让给宁波汇林投资咨询有限公司。

　　交易详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的《关联交易公告》。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二ΟΟ六年六月二十日

　　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2006-022

　　宁波联合集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：林平先生拟将持有的宁波联合建设开发有限公司4.1%的股权以410万元的价格转让给宁波汇林投资咨询有限公司。

　　2、关联人回避事宜：无

　　3、本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的没有影响

　　一、关联交易概述

　　公司现任监事林平先生拟将持有的宁波联合建设开发有限公司4.1%的股权以410万元的价格转让给宁波汇林投资咨询有限公司。由于宁波汇林投资咨询有限公司由林平先生直接控制并担任法定代表人，因此该项转让涉及公司与关联人共同投资的关联交易。

　　公司第四届董事会2006年第一次临时会议审议了《关于林平先生转让宁波联合建设开发公司部分股权的议案》，同意林平先生将持有的宁波联合建设开发有限公司4.1%的股权以410万元的价格转让给宁波汇林投资咨询有限公司。本次会议无关联董事需要回避表决的情况，独立董事对本次关联交易均表示同意。本交易无需公司股东大会和有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　由于宁波汇林投资咨询有限公司由林平先生直接控制并担任法定代表人，而林平先生又是公司现任监事，因此本项转让涉及公司与关联人共同投资的关联交易。

　　宁波汇林投资咨询有限公司成立于2006年3月2日，住所为宁波海曙区望京路186号，法定代表人林平，注册资本150万元人民币，股权结构为林平占90%，林翰占10%。该公司的经营范围为：实业投资咨询；企业管理咨询；市场营销策划。

　　三、关联交易标的基本情况

　　宁波联合建设开发有限公司注册资金为1亿元人民币，其中公司占85%的股权；林平先生占11.6%；余逸民先生占3.4%。

　　此次转让以后，该公司的股权结构为公司占85%的股权；林平先生占7.5%；宁波汇林投资咨询有限公司占4.1%；余逸民先生占3.4%。

　　本次转让不涉及该公司决策层与管理层的人事安排。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　林平先生将持有的宁波联合建设开发有限公司4.1%的股权以410万元的价格转让给宁波汇林投资咨询有限公司。目前协议尚未签署。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　由于林平先生转让宁波联合建设开发公司部分股权的事项实质上是林平先生个人对于已经持有的宁波联合建设开发公司股权的调整，不会对本公司产生影响。

　　六、独立董事的意见

　　公司独立董事认为林平先生转让宁波联合建设开发公司部分股权的事项实质上是林平先生个人对于已经持有的宁波联合建设开发公司股权的调整，不涉及任何第三方利益，不会造成对公司和公司股东权益的损害。董事会审议和表决上述议案的程序符合相关管理制度以及公司章程、公司《关联交易制度》的有关规定。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二ΟΟ六年六月二十日