鞍钢新轧钢股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间： 2006年6月20日9:00。

　　2、股权登记日：2006年5月19日。

　　3、会议召开地点：

　　辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

　　4、会议召开方式：现场会议。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议 主持人：公司董事长刘玠先生

　　7、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表5人，代表的股份总数为4，303，860，246股，占公司有表决权总股份数的72.54％；其中内资股股东及股东代表4人，代表的股份总数为4，100，812，276股，占公司有表决权总股份数的69.12％；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为203，047，970股，占公司有表决权总股份数的3.42％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过如下普通决议：

　　（一）批准《2005年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意4，299，785，095股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.91％；反对5，151股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权4，070，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.09％。

　　表决结果：通过。

　　（二）批准《2005年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意4，299，785，095股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.91％；反对5，151股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权4，070，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.09％。

　　表决结果：通过。

　　（三）批准《2005年度财务审计报告》。

　　表决情况：同意4，299，785，095股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.91％；反对5，151股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权4，070，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.09％。

　　表决结果：通过。

　　（四）批准《2005年度利润分配议案》。

　　表决情况：同意4，303，860，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　（五）批准《2005年度董事及监事酬金议案》。

　　表决情况：同意4，303，860，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　（六）批准《关于聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所担任公司2006年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。

　　表决情况：同意4，303，860，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　（七）累计投票选举刘玠先生、唐复平先生、杨华先生、王春明先生、黄浩东先生、林大庆先生、付伟先生、付吉会先生、于万源先生、吴溪淳先生、王林森先生、刘永泽先生、李泽恩先生、王小彬女士为公司董事，组成公司第四届董事会，其中吴溪淳先生、王林森先生、刘永泽先生、李泽恩先生、王小彬女士为公司独立董事。以上成员的股东大会表决情况为：

　　刘玠先生：同意4，303，853，496股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对4，750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　唐复平先生：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00％。

　　表决结果：通过。

　　杨华先生：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00％。

　　表决结果：通过。

　　王春明先生：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00％。

　　表决结果：通过。

　　黄浩东先生：同意4，303，853，496股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对4，750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　林大庆先生：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00％。

　　表决结果：通过。

　　付伟先生：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00％。

　　表决结果：通过。

　　付吉会先生：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00％。

　　表决结果：通过。

　　于万源先生：同意4，301，492，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.94％；反对1，346，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.03％；弃权1，322，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.03％。

　　表决结果：通过。

　　吴溪淳先生：同意4，240，934，390股，占出席会议有表决权股东所持表决权的98.54％；反对62，023，865股，占出席会议有表决权股东所持表决权的1.44％；弃权901，991股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.02％。

　　表决结果：通过。

　　王林森先生：同意4，302，958，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权902，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.02％。

　　表决结果：通过。

　　刘永泽先生：同意4，302，958，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权902，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.02％。

　　表决结果：通过。

　　李泽恩先生：同意4，302，958，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权902，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.02％。

　　表决结果：通过。

　　王小彬女士：同意4，302，958，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权902，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.02％。

　　表决结果：通过。

　　（八）累计投票选举齐骢先生、张立芬女士、单明一先生为公司股东代表监事。以上成员的股东大会表决情况为：

　　齐骢先生：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　张立芬女士：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　单明一先生：同意4，300，926，095股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.93％；反对2，932，151股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.07％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　公司于2006年6月16日职工民主选举李季先生、邢贵彬先生为公司第四届监事会职工代表监事。

　　经过本次股东大会及公司职工民主选举，齐骢先生、单明一先生、张立芬女士、李季先生、邢贵彬先生为公司监事会成员，组成公司第四届监事会。

　　经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过如下特别决议：

　　（九）批准《关于变更公司名称的议案》。

　　表决情况：同意4，303，858，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权2，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　（十）批准《关于修改公司章程的议案》。

　　表决情况：同意4，277，240，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.38％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权26，620，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.62％。

　　表决结果：通过。

　　（十一）批准《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　　表决情况：同意4，277，240，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.38％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权26，620，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.62％。

　　表决结果：通过。

　　（十二）批准《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　表决情况：同意4，277，240，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.38％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权26，620，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.62％。

　　表决结果：通过。

　　（十三）批准《关于修改监事会议事规则的议案》。

　　表决情况：同意4，277，240，246股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.38％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权26，620，000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.62％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、

鞍钢新轧钢股份有限公司2005年度股东大会会议决议及会议记录。

　　2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　鞍钢新轧钢股份有限公司

　　2006年6月20日

　　

证券代码：000898证券简称：G鞍钢 公告编号：2006-011

　　权证代码：030001权证简称：鞍钢JTC1

　　鞍钢新轧钢股份有限公司2005年度股东大会决议公告