华北制药股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-010

　　华北制药股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　*本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　华北制药股份有限 公司2005年度股东大会于2006年6月20日上午9：30在公司会议室召开，与会股东及股东代表6人，代表股份293，015，274股，占公司有表决权股份总数的38.46%，其中非流通股股东及代表2人，代表股份292，640，678股，占公司有表决权股份总数的38.41%，流通股股东及代表4人，代表股份374，596股，占公司有表决权股份总数的0.05%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过2005年度董事会工作报告

　　表决结果：同意293，015，274股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意292，640，678股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过2005年度监事会工作报告

　　表决结果：同意293，015，274股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意292，640，678股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过2005年度公司财务决算报告

　　表决结果：同意293，015，274股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意292，640，678股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过公司2005年度利润分配方案

　　因公司2005年度存在累计未弥补亏损，根据《公司法》相关规定，不得向股东分配利润，为此，2005年度不进行股利分配。

　　表决结果：同意293，015，274股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意292，640，678股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过关于聘任2006年度财务审计机构的提案

　　表决结果：同意293，015，274股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意292，640，678股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　6、关于2006年度日常关联交易的提案

　　表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意6，244，596股，占出席会议非关联股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意5，870，000股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　7、关于2006年度公司担保事宜的提案

　　表决结果：同意293，015，274股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意292，640，678股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　8、关于修改《公司章程》的提案

　　表决结果：同意293，015，274股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意292，640，678股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　9、关于公司董事变更的提案

　　表决结果：同意293，015，274股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股股东同意292，640，678股，反对0股，弃权0股；

　　流通股股东同意374，596股，反对0股，弃权0股。

　　三、通报独立董事述职情况

　　大会听取了《独立董事述职报告》。

　　四、律师见证情况

　　北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；会议通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　2006年6月20日