甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的公告(等)

　　证券简称：荣华实业证券代码：600311公告编号：2006-014

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告暨

　　召开2005年度股东大会的公告

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年6月18日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，监事会全体成员和经营层高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长张严德先生主持。会议 经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　根据中国证监会2006年3月16日发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监公司字[2006]38号）及上海证券交易所的相关要求，结合公司的实际情况，对公司章程全文进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》

　　根据中国证监会2006年3月16日发布的《上市公司股东大会规则》（证监发字[2006]21号）及上海证券交易所的相关要求，结合公司的实际情况，对公司股东大会议事规则全文进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》

　　根据上海证券交易所2006年4月6日发布的《上市公司董事会议事规则指引》，结合公司的实际情况，对公司董事会议事规则全文进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。

　　公司原计划于2006年6月初召开董事会并于6月底之前召开年度股东大会，但由于部分董事出差在外以及公司章程修改方面的原因，会议时间相应进行了调整，导致股东大会不能在法定期限内召开，请各位股东谅解。

　　（1）会议时间：2006年7月10日上午9:00

　　（2）会议地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室

　　（3）会议议题：

　　A、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　B、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　C、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　D、审议《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

　　E、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；

　　F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　G、审议《董事会关于重大会计差错更正的说明》；

　　H、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　I、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》

　　J、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》

　　K、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》

　　（4）出席会议对象：

　　A、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；

　　B、2006年7月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。

　　（5）参加会议办法：

　　A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　B、登记时间： 2006年7月4日、5日上午9∶00—11∶30，下午15：00-18：00，逾期不予受理。

　　C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部

　　D、会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　（6）联系办法：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号

　　邮编：733000

　　联系人：程浩、卢俊

　　（7）其他事项

　　公司将于2006年7月9日下午14：30-18：00召开股东交流会，组织参观企业，欢迎广大股东积极参与。

　　附： 授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使全部议案（包括临时议案）的表决权。（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

　　委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：

　　委托人持股数：受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年6月18日

　　证券简称：荣华实业 证券代码：600311 公告编号：2006-015

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年6月18日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事长杨天保先生主持。会议经审议表决，一致通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　2、审议通过了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》；

　　根据上海证券交易所2006年4月6日发布的《上市公司监事会议事规则指引》，结合公司的实际情况，对公司监事会议事规则全文进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案将提交公司2005年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

　　2006年6月18日