北京华联综合超市股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600361股票简称：G综超编号：2006-015

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　一、 会议召开和出席情况

　　北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年6月19日上午10点在公司会议室召开现场会议，出席本次股东大会的股东及授权代表3人，代表股份190，614，051股，占公司总股本的51.11%。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事牛晓华主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。

　　公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下称“华联集团”）拟向金融机构申请的中长期政策性人民币借款提供担保，借款本金总额不超过捌亿元人民币；公司还为华联集团符合一定条件的流动资金贷款提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在双方签署的《相互融资担保协议》的一年有效期内，如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团将提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过捌亿元人民币（包括《相互融资担保协议》签署时已经存在的华联集团为公司或公司的控股子公司提供担保的借款在内）。公司授权董事会具体办理担保的相关事项。

　　关联股东华联集团和北京华联商厦股份有限公司放弃了本项议案的表决。该议案表决结果为：同意股份55，676，524股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于公司因公积金转增股本以及非公开发行股票导致公司注册资本变更，公司决定对章程作如下修改：

　　《公司章程》第六条：

　　“公司注册资本为251，145，800元人民币。”

　　现修改为：

　　“公司注册资本为372，929，168元人民币。”

　　该议案表决结果为：同意股份190，614，051股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京海问律师事务所律师李丽萍为本次大会出具了法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　2006年6月20日