安阳钢铁股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2006—15号

　　安阳钢铁股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　● 本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安阳钢铁股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月1 9日在安钢宾馆第七会议室召开，会议由公司董事长王子亮先生主持，出席会议的股东及股东授权代表共23人，持有股份数1063778045股，占公司总股份的52.71 %，公司董事、监事和高级管理人员共16人出席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式对各项议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2006年度投资计划》的议案；

　　同意1，063，778，045股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》的议案；

　　同意1，063，778，045股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》的议案；

　　经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润433，086，242.46元，依据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金和10%的公益金，共计86，617，248.50元，加上年初未分配利润1，577，028，422.86元，年末可供投资者分配的利润累计为1，923，497，416.82元。公司以2005年末总股本2，018，235，389股为基数，向全体股东每10股派发1.0元（含税），共派发现金201，823，538.90元，剩余净利润转入下年度。

　　本年度不实行资本公积金转增股本。

　　同意1，063，778，045股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》的议案；

　　同意1，063，778，045股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2005年监事会工作报告》的议案；

　　同意1，063，778，045股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《独立董事2006年年度津贴预案》的议案；

　　2006年度，公司独立董事的津贴为3万元人民币（不含税）。

　　同意1，063，778，045股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案；

　　续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构，聘期一年，年度酬金为100万元人民币。

　　同意1，063，778，045股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《修改公司章程》的议案；

　　同意1，063，778，045股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《公司2006年日常关联交易事项》的议案。

　　同意292，656股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　审议此项议案时，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司依法回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京天银律师事务所律师朱玉栓先生见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定。

　　四、备查文件：

　　1、股东大会决议

　　2、见证律师法律意见书

　　特此公告！

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2006年6月20日