浙江新安化工集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码:600596 证券简称:新安股份 编号:临2006-023

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会没有提案被否决的情况：

　　●本次股东大会没有修 改提案的情况；

　　●本次股东大会没有新提案提交表决情况：

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年6月19日上午9：00在浙江省建德市新安江金茂宾馆会议室召开。有关召开会议的通知公告已于2006年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。出席会议的股东及股东代表25人，代表股份数9146.2103万股，占公司股份总数的31.89%。会议由董事长王伟先生主持，公司5名董事、2名监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

　　3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

　　4、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

　　2005年度利润分配为：以2006年4月11日公司股权分置改革向流通股股东实施定向转增后的总股本286786537股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元(含税)。原建德市国有资产管理局持有的67881000股的分配权益按其与传化集团有限公司签署并经有权部门批准的股权转让协议条款执行。剩余利润结转以后年度分配，本年度不转增。

　　5、审议通过了《公司2005年度报告及年报摘要》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

　　6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。(修订后的公司《章程》全文详见上海证交所网站www.sse.com.cn)。

　　7、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。(修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证交所网站www.sse.com.cn)。

　　8、审议通过了《为控股子公司江南化工提供贷款担保的议案》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

　　同意为公司控股子公司镇江江南化工有限公司提供1.2亿元贷款担保（其中包括流动资金银行借款担保5000万元和江南化工新区建设最高额度为7000万元的借款担保）。

　　9、审议通过了《关于续聘公司2006年度会计师事务所议案》

　　表决结果：同意票9145.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的99.99%；反对票1万股；弃权票0万股。

　　公司继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司2006年度提供审计服务，年度审计费用为人民币66万元。

　　10、审议通过了《关于补选吴建华为公司第五届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。（吴建华个人简历附后）

　　11、审议通过了《关于补选叶根木为公司第五届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。（叶根木个人简历附后）

　　12、审议通过《补选赵益明为公司第五届监事会监事》；

　　表决结果：同意票9146.2103万股，占出席会议的有效表决股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。（赵益明个人简历附后）。

　　三、律师见证情况

　　浙江浙经律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、浙江浙经律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　二00六年六月二十日

　　附1：董事简历

　　吴建华，男，汉族，浙江省建德市人，1965年11月13日出生，硕士学历， 1987年8月参加工作，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司和传化集团有限公司。历任传化集团办公室主任、发展部经理、技术中心主任、投资发展部部长，现任传化集团有限公司副总裁兼发展总监。

　　叶根木，男，汉族，浙江省衢县人，1964年4月出生，大学学历，会计师。1983年8月参加工作，中共党员。历任浙江新华期货经纪有限公司总经理助理、浙江国信企业（集团）公司资产经营部副经理、浙江国信房产集团有限公司总经理助理等职。现任浙江省国信企业（集团）副总经理、浙江信鸿实业有限责任公司董事、总经理。

　　附2：监事简历

　　赵益明先生，男，汉族，浙江省杭州市萧山区人，1957年8月25日出生，大专学历，1976年4月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任传化集团有限公司副总裁。

　　

股票简称：新安股份股票代码：600596编号：临2006-024号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　五届六次监事会决议公告

　　浙江新安化工集团股份有限公司五届六次监事会于2006年6月19日下午在浙江省建德市新安江金茂宾馆会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由赵益明监事主持。会议经审议，3名董事一致通过选举赵益明同志为公司监事长。

　　特此公告。

　　附：赵益明简历

　　浙江新安化工集团股份有限公司监事会

　　二00六年六月二十日

　　赵益明简历：

　　赵益明先生，男，汉族，浙江省杭州市萧山区人，1957年8月25日出生，大专学历，1976年4月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任传化集团有限公司副总裁。