科达集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600986 股票简称：科达股份编号：临2006-016

　　科达集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况

　　●本次会议未有新提案提交表决的情 况

　　一、会议召开与出席情况

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年6月19日上午9时在山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场方式召开，公司董事会于会议召开前30日以公告形式向所有股东进行了通知，会议由董事长刘双珉先生主持，到会股东及股东授权代表共9名，代表股份52，577，981股，占公司有表决权股份总数139，695，712股的37.64%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

　　1、审议并通过《2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2、审议并通过《2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　3、审议并通过《2005年年度报告及摘要》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　4、审议并通过《2005年度财务决算报告》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　5、审议并通过《2006年度财务预算报告》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　6、审议并通过《2005年度利润分配的议案》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司2005年度（母公司）实现净利润15，480，953.05元，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1，548，095.31元，提取10%法定公益金1，548，095.31元，加期初未分配利润104，967，826.87元，期末可供股东分配的利润为117，352，589.30元

　　大会通过了公司2005年度不进行现金利润分配，亦不进行股票股利分配的方案。

　　7、审议并通过《2005年度资本公积金转增股本的议案》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　截止2005年12月31日，公司的资本公积余额217，298，277.55元，其中可以转增为股本的为215，727，154.00元。

　　大会通过了公司2005年度不进行资本公积转增股本的方案。

　　8、审议并通过《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2005年度报酬的议案》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　9、审议并通过《关于聘请2006年度审计机构的议案》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　大会通过继续聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，聘期一年。

　　10、审议并通过《公司章程（2006年修订）》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　11、审议并通过《股东大会议事规则（2006年修订）》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　12、审议并通过《董事会议事规则（2006年修订）》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　13、审议并通过《监事会议事规则（2006年修订）》

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　14、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

　　公司第五届董事会成员：刘双珉、赵振学、韩晓明、张天堂、尉发宇、卢文纲、姬光荣、赵军、杨庆英，其中姬光荣、赵军、杨庆英为独立董事。

　　本议案采取累积投票制进行分项表决。

　　①选举刘双珉为公司第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　②选举赵振学为公司第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　③选举韩晓明为公司第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　④选举张天堂为公司第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　⑤选举尉发宇公司为第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　⑥选举卢文纲为公司第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　⑦选举姬光荣为公司第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　⑧选举赵军为公司第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　⑨选举杨庆英为公司第五届董事会董事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　15、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第五届监事会成员：延新贵、王树云、孙明强，其中延新贵、王树云为非职工监事；孙明强为职工监事，由公司2006年职工代表大会选举产生。

　　本议案采取累积投票制进行分项表决。

　　①选举延新贵为公司第五届监事会监事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　②选举王树云为公司第五届监事会监事

　　表决结果：52，577，981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　北京市君合律师事务所王志雄律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　● 1.与会董事签字确认的股东大会决议；

　　● 2.律师法律意见书。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十日

　　证券代码：600986 证券简称：G科达 编号：临2006-017

　　科达集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科达集团股份有限公司（下称“公司”）五届一次董事会会议于2006年6月19日下午在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，监事会成员列席会议，会议由董事刘双珉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，作出以下决议：

　　一、选举刘双珉先生为公司第五届董事会董事长、赵振学先生为公司第五届董事会副董事长；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、聘任韩晓明先生为公司总经理；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、聘任陈新传先生、潘相庆先生为公司副总经理，聘任张天堂先生为公司财务负责人；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、聘任韩晓光先生为公司第五届董事会秘书；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、聘任刘收田先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事姬光荣先生、赵军先生、杨庆英女士对上述聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：

　　公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　同意聘任韩晓明先生为公司总经理，同意聘任陈新传先生、潘相庆先生公司副总经理，张天堂先生为公司财务负责人，同意聘任韩晓光先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十日

　　附：公司高管人员简历

　　韩晓明，总经理，男，1963年出生，大专学历，高级经济师，国家一级建造师。1983年参加工作，历任东营市第二市政工程公司预算员、经营科科长、经理助理、副总经理，常务副总经理。现任公司董事、总经理。

　　张天堂，总会计师，男，1959年出生，大专学历，高级会计师。1976年参加工作，历任东营市第二市政工程公司主管会计、财务科科长。现任公司董事、总会计师。

　　陈新传，副总经理，大专学历，工程师，国家一级建造师。1987年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司第三工区主任、第三工程处处长，1993年12月至2000年5月任公司监事，2000年5月至今任公司常务副总经理。

　　潘相庆，副总经理，大专学历，工程师。1985年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司材料处处长，公司材料处处长、第三工程处处长，第一分公司经理，1999年2月至今任公司副总经理。

　　韩晓光，董事会秘书，男，1971年8月出生，本科学历，经济师。1994年参加工作，曾任公司机械作业处副处长、总经理助理，2000年5月至今任公司董事会秘书兼董事会秘书处主任，2004年至今兼任投资者关系管理部主任，2005年5月至今兼任科达（菏泽）基建有限公司董事。

　　刘收田，证券事务代表， 男，1978年2月出生，本科学历，经济学学士，经济师。2002年6月毕业于西北大学投资经济专业，曾任公司董事长秘书、济南办事处主任助理、济南办事处副主任，现任公司证券部部长、董事会证券事务代表。

　　证券代码：600986 证券简称：G科达 编号：临2006-018

　　科达集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科达集团股份有限公司（下称“公司”） 第五届监事会第一次会议于2006年6月19日下午在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事延新贵先生主持，与会监事就选举第五届监事会召集人进行了投票，形成了如下决议：

　　选举王树云女士为公司第五届监事会召集人（监事会主席）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司监事会

　　二○○六年六月二十日