上海梅林正广和股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600073 证券简称：G梅林 编号：临2006—011

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议没有否决或修 改提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年6月19日下午

　　2、召开地点：上海梅林正广和股份有限公司会议室（上海市通北路400号）

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长周海鸣

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共3人，所持的股份164451072股，占公司有表决权总股份的50.76%。

　　2、其他人员出席情况：公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。上海市金茂律师事务所律师进行了会议见证。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以书面记名投票表决方式，审议通过了本公司全资子公司上海梅林正广和（绵阳）股份有限公司出让资产的议案。

　　赞成164451072股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　四、律师见证情况

　　上海市金茂律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）载有公司与会董事、监事、高级管理人员签名的本次临时股东大会会议决议；

　　（二）上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2006年6月19日

　　证券代码：600073证券简称：G梅林 编号：临2006—012

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年6月19日下午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过的决议如下：

　　同意子公司上海广林物业管理有限公司拟吸收合并子公司上海冰晶

房地产有限公司。

　　一、吸收合并双方介绍

　　1、吸收方：上海广林物业管理有限公司，注册资本17317.3万元，上海梅林正广和股份有限公司持有99.8%股权，上海冰晶房地产有限公司持有0.2%股权。

　　2、被吸收方：上海冰晶房地产有限公司，注册资本6000万元，上海梅林正广和股份有限公司持有66.7%股权，湖北冰晶房地产开发有限公司持有33.3%股权。上海冰晶房地产有限公司目前无对外担保情况，2006年5月31日资产负债表反映向上海梅林正广和股份有限公司借款约4800万元。

　　上海冰晶房地产有限公司另一股东方湖北冰晶房地产开发有限公司成立于1996年8月，合资经营（港资），注册资本5000万元人民币，拥有贰级房地产开发资质等级。经营范围：普通房屋开发、销售。

　　二、吸收合并的内容

　　上海广林物业管理有限公司和上海冰晶房地产有限公司均属于房地产行业，经营业务基本类同，且都由本公司控股。合并后有利于降低管理成本，充分利用资源，优化经营业务，从而提高企业效益。

　　吸收合并后的上海广林物业管理有限公司，上海梅林正广和股份有限公司和湖北冰晶房地产开发有限公司持有的股权比例按吸收合并前经

审计的净资产值重新计算。

　　赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2006年6月19日