国药科技第二次临时股东大会暨股改表决结果公告

　　证券代码：600421 证券简称：国药科技 公告编号：2006－16

　　武汉国药科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　● 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

　　● 本次 会议无新提案提交表决；

　　● 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　● 公司股票停、复牌具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　（一） 召开时间

　　现场会议召开时间：2006 年6月19日（星期一）下午2：00。

　　网络投票时间：2006年6月15日－19日每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　（二）现场会议的召开地点：武汉市中南花园酒店迎宾楼四楼会议室。

　　（三）召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

　　（四）会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：周雪华

　　（六）本次会议的召开符合中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定；参照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定举行。

　　三、会议出席情况

　　公司总股本163，200，000股，其中社会公众股股份总数54，000，000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计1670人，代表股份123，171，493股，占公司总股本的75.47％。其中，社会公众股股东及授权代表人1664人，代表股份13，971，493股，占公司流通股股份的25.87％，占公司总股本的8.56％。

　　参加本次会议的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表为16人，代表股份905，480股，占公司社会公众股股份总数的1.68％，占公司总股本的0.55％；非流通股股东共计6人，代表股份109，200，000股，占公司总股本的66.91％，占非流通股股东总数的100％；参加网络投票的社会公众股股东1648人，代表股份13，066，013股，占公司社会公众股股份总数的24.20％，占公司总股本的8.01%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）投票表决结果

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《武汉国药科技股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股权分置改革方案》）。方案全文见2006年6月1日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《武汉国药科技股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）。本议案的表决结果如下：

　　经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《股权分置改革方案》获得通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

　　五、律师见证情况

　　本次相关股东会议经湖北正信律师事务所潘玲、王庆律师见证，并出具法律意见书认为：国药科技本次股东会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的本次股东大会会议决议；

　　2、 湖北正信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　武汉国药科技股份有限公司董事会

　　2006 年 6 月 20日