G物华召开2005年度股东大会的二次通知

　　证券代码：600247 证券简称：G物华编号：2006-011

　　吉林物华集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾分别于2006年5月27日和2006年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2005年度股东大会的通知 及补充通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　1、现场会议召开时间为：2006年6月28日下午13：00

　　2、网络投票时间：2006年6月28日上午9:30-11:30

　　2006年6月28日下午13:00-15:00

　　二、现场会议召开地点：吉林省吉林市怀德街29号办公楼8楼会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、会议审议议案

　　1.《董事会工作报告》

　　2.《监事会工作报告》

　　3.《2005年度财务决算报告》

　　4.《2005年度利润分配的预案》

　　5.《关于2005年审计报酬的预案》

　　6.《关于修改公司章程的议案》（2006年修订）（五届五次董事会审议）

　　7.《关于修改公司章程的议案》（2006年修订）（特别条款需单独审议）

　　8.《关于公司符合非公开发行股票的条件的议案》

　　9.《关于公司非公开发行股票的议案》（逐项审议）

　　10.《关于非公开发行决议有效期的议案》

　　11.《关于非公开发行募集资金投向及可行性分析的议案》

　　12.《关于股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的预案》

　　13.《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案》

　　14.《关于前次募集资金使用情况的报告》

　　15.《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　16.《关于收购深圳市中技实业（集团）有限公司上海康桥仓储地产的议案》

　　17.《募集资金管理办法》

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2006年6月19日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　特此公告。

　　附件：社会公众股股东参加网络投票的操作流程

　　吉林物华集团股份有限公司董事会

　　2006年6月20日

　　附件：社会公众股股东参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、在“委托股数”项下填报表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“G物华”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号8“《关于公司非公开发行股票的议案》”为例，其申报如下：

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号8“《关于公司非公开发行股票的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号8“《关于公司非公开发行股票的议案》”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。