大化集团大连化工股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：900951证券简称：大化B股 编号：临2006—009

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　大化集团大连化工股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月16日9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表2人，所持股份数175000200股，占公司股份总数的63.64%，其中非流通股股东1人，所持股份175000000股， 占公司股份总数的63.64％，B股股东及代表1人，代表200股，占股份公司总数的0.00007%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

　　二、大会以现场记名投票表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2005年董事会工作报告

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了2005年监事会工作报告

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了公司2005年度财务决算报告

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了公司2005年度利润分配预案

　　由于公司2005年度未分配利润余额较小，公司货币资金虽较多，但用于公司搬迁改造项目尚有不足，故不进行利润分配或资本公积金转增。

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了2005年年度报告及年报摘要

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《公司预计2006年度日常关联交易》议案

　　关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表1人，同意200股，其中非流通股0股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了独立董事报酬议案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了修改《公司章程》的议案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了修改《董事会议事规则》议案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过了修改《监事会议事规则》议案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　13、选举公司第四届董事会董事及独立董事

　　选举刘平芹先生为第四届董事会董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举宋孚成先生为第四届董事会董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举王伟廷先生为第四届董事会董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举俞洪先生为第四届董事会董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举付世宁先生为第四届董事会董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举戚树智先生为第四届董事会董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举董群先先生为第四届董事会独立董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举于立先生为第四届董事会独立董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举张丽女士为第四届董事会独立董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　14、选举公司第四届监事会监事

　　选举李华女士为第四届监事会监事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举王兆波先生为第四届监事会监事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举毕重新先生为第四届监事会监事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2006年6月16日

　　证券代码：900951证券简称：大化B股 编号：临2006—010

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　大化集团大连化工股份有限公司四届一次董事会于2006年6月16日10：00在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，其中独立董事3人。会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：

　　一、选举刘平芹先生为公司第四届董事会董事长，选举宋孚成先生、王伟廷先生为第四届董事会副董事长。

　　二、会议选举组成董事会四个专门委员会

　　提名委员会成员：主任张丽、独立董事董群先、董事刘平芹、戚树智；

　　审计委员会成员：主任董群先、独立董事于立、董事王伟廷、付世宁；

　　薪酬与考核委员会成员：主任于立、独立董事张丽、董事宋孚成、俞洪；

　　战略委员会成员：主任刘平芹、董事宋孚成、王伟廷、付世宁。

　　三、根据董事长提名，聘任戚树智先生为公司总经理；根据董事长提名，聘任周魏先生为董事会秘书；根据总经理提名，聘任姜树林先生、肖正吉先生、李建涛先生为公司副总经理，聘任姜生国先生为公司财务总监。（附：高管人员简介）

　　公司独立董事董群先先生、于立先生、张丽女士认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2006年6月16日

　　附：高管人员简介

　　戚树智，男，55岁，大学专科文化程度，高级工程师。1972年参加工作。曾任大化公司碱厂车间主任、大化公司机电安装公司副经理。现任本公司董事兼总经理。

　　姜树林，男，56岁，大专文化程度，政工师，1971年参加工作，曾任大化供销公司党委副书记、大化公司纪委副书记、大化储运公司经理。曾任公司第一届董事会董事，现任销售公司副经理。

　　肖正吉，男，53岁，大学专科文化程度，高级工程师，1969年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司车间副主任、主任，现任本公司副总经理。

　　李建涛，男，40岁，大学本科，高级工程师，1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、大化集团大连化工股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理。

　　姜生国，男，46岁，研究生文化程度，会计师，1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。

　　周魏，男，38岁，大学本科，高级政工师，1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董事会秘书。

　　证券代码：900951股票简称：大化B股 编号：临2006———011

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　大化集团大连化工股份有限公司四届一次监事会于2006年6月16日10：30在大化集团有限责任公司第二会议室召开。根据2005年度股东大会选举结果，李华女士、王兆波先生、毕重新先生，与公司二届六次职工代表大会选举产生的两名职工代表内部监事赵国伦先生、张为钢先生组成公司第四届监事会（附：两名职工代表监事简历）。出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议选举李华女士为公司第三届监事会主席。

　　大化集团大连化工股份有限公司监事会

　　2006年6月16日

　　附：两名职工代表监事简历

　　赵国伦，男，54岁，大学专科文化程度，高级政工师，1968年参加工作。曾任大化公司供热公司办公室主任、大化公司接待科科长、本公司副总经理。现任本公司纪委书记、党委副书记、工会主席、本公司监事。

　　张为钢，男，45岁，大学专科文化程度，高级政工师。1979年参加工作。曾任大化公司碱厂氯化铵车间副主任。现任本公司党群办主任、本公司监事。