北京王府井百货（集团）股份有限公司第十九届股东大会(2005年年会)决议公告(等)

　　证券代码:600859证券简称:王府井 编号:临2006-009

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　第十九届股东大会(2005年年会)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司第十九届股东大会(2005年年会)于 2006年6月16日下午在本公司举行。出席本次会议的股东及股东授权代表21人次，代表股份247869212股，占公司股本总额392，973，026股的63.08％，其中流通股股东实到20人，代表股份53274812股，非流通股股东实到1人，代表股份194594400股，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑万河先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员出席会议，海问律师事务所巫志声律师见证会议。会议审议并表决通过如下事项。

　　一、通过了2005年度董事会报告。参加表决的股份247869212股，其中流通股53274812股，非流通股194594400股。表决结果如下：

　　同意：247869212股，占出席会议股份总数的100％。

　　其中：流通股同意：53274812股，占出席会议流通股股份总数的100％。

　　非流通股同意：194594400股，占出席会议非流通股股份总数的100％。

　　二、通过了2005年度监事会报告。参加表决的股份247869212股，其中流通股53274812股，非流通股194594400股，表决结果如下：

　　同意：247869212股，占有表决权股份总数的100％。

　　其中：流通股同意：53274812股，占有表决权流通股股份总数的100％。

　　非流通股同意：194594400股，占有表决权非流通股股份总数的100％。

　　三、通过2005年度财务决算报告。参加表决的股份247869212股，其中流通股53274812股，非流通股194594400股。表决结果如下：

　　同意：247869212股，占出席会议股份总数的100％。

　　其中：流通股同意：53274812股，占出席会议流通股股份总数的100％。

　　非流通股同意：194594400股，占出席会议非流通股股份总数的100％。

　　四、通过2005年度利润分配及分红派息议案。参加表决的股份247869212股，其中流通股53274812股，非流通股194594400股。表决结果如下：

　　同意：247869212股，占出席会议股份总数的100％。

　　其中：流通股同意：53274812股，占出席会议流通股股份总数的100％。

　　非流通股同意：194594400股，占出席会议非流通股股份总数的100％。

　　五、通过修改《公司章程》的议案。参加表决的股份247869212股，其中流通股53274812股，非流通股194594400股。表决结果如下：

　　同意：247869212股，占出席会议股份总数的100％。

　　其中：流通股同意：53274812股，占出席会议流通股股份总数的100％。

　　非流通股同意：194594400股，占出席会议非流通股股份总数的100％。

　　六、通过2005年度报告及摘要。参加表决的股份247869212股，其中流通股53274812股，非流通股194594400股。表决结果如下：

　　同意：247869212股，占出席会议股份总数的100％。

　　其中：流通股同意：53274812股，占出席会议流通股股份总数的100％。

　　非流通股同意：194594400股，占出席会议非流通股股份总数的100％。

　　七、通过转让北京王府井大厦有限责任公司15%股东权益的议案。参加表决的股份247869212股，其中流通股53274812股，非流通股194594400股。表决结果如下：

　　同意：247869212股，占出席会议股份总数的100％。

　　其中：流通股同意：53274812股，占出席会议流通股股份总数的100％。

　　非流通股同意：194594400股，占出席会议非流通股股份总数的100％。

　　海问律师事务所出席了本次股东大会，并出具了由巫志声律师签署的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司章程和有关法律法规的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，表决程序符合公司章程和有关法律法规的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年六月十六日

　　

证券代码：600859

股票简称：王府井 编号：临2006－010

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2006年6月6日以传真方式发出通知，2006年6月16日在本公司五层会议室召开，公司董事应出席9名，实际出席7名。董事鄂萌、张道康因出差未能出席本次会议。全体参会董事审议并同意本公司为全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司向中国银行深圳市分行申请300万美元综合授信额度提供连带责任保证。该项贷款用于深圳市王府井进出口贸易有限公司日常经营使用。截至公告日，公司无对外担保。由于深圳市王府井进出口贸易有限公司资产负债率为72%，本次担保事项将提请最近一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年六月十六日