陕西宝光真空电器股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月16日上午在陕西省宝 鸡市万利酒店召开。出席会议的股东及股东代理人4人（无流通股股东），代表股份10300万股，占公司股份总数的65.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。董事会聘请 北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：

　　1、批准《二○○五年年度报告及摘要》

　　同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　2、批准《二○○五年度董事会工作报告》

　　同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　3、批准《二○○五年度监事会工作报告》

　　同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　4、批准《二○○五年度财务决算报告》

　　同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　5、批准《二○○五年度利润分配方案》

　　经江苏公正会计师事务所审计，公司2005年度税后利润为207.43万元，提取10%的法定公积金，计20.74万元，提取5%的法定公益金，计10.37万元，加上年度未分配利润2988.29万元，可供股东分配的利润为3164.61万元。

　　2005年由于受到原材料大幅涨价，产品价格下降等不利因素的影响，公司经营业绩大幅度下滑。为了增加产能，拓展市场，保证公司经营持续稳定的发展，大会决定2005年不向股东分配股利，应分配利润全部用于补充流动资金。

　　同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　6、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘江苏公证会计师事务所为公司提供二○○六年度财务审计服务，聘期一年。

　　同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　7、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　8、通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2006年5月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的关于召开2006年度股东大会的通知；

　　2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

　　3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2006年6月16日

　　

股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2006－14号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告