广东风华高新科技股份有限公司关于2005年年度股东大会相关提案的补充通知

　　证券代码：000636 证券简称：G风华 公告编号：2006-15

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于2005年年度股东大会相关提案的补充通知

　　公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2006年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2005年年度股东大会的通知》，公司将于2006年6月30日召开公司2005年年度股东大会。

　　2006年6月16日公司董事会收到公司控股股东广东风华高新科技集团有限公司（持有本公司20.62%的股份）提交的《关于增加广东风华高新科技股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》，向公司2005年年度股东大会提交修改公司章程及附件的临时提案，内容如下：

　　（一）关于修订《广东风华高新科技股份有限公司章程》的提案；

　　（二）关于修订《广东风华高新科技股份有限公司股东大会议事规则》的提案。

　　经公司董事会审核，认为上述临时提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2005年年度股东大会审议，分别作为公司2005年年度股东大会第九项和第十项议案。

　　《公司章程（2006年修订）》草案、《公司股东大会议事规则（2006年修订）》草案详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2005年年度股东大会的召开日期及其他事项不变。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二ОО六年六月十七日