济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600698 （A股） 证券简称：ST轻骑 （A股）编号：临2006-011

　　900946 （B股）ST轻骑B（B股）

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　二、会议通知、召开和出席情况：

　　济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月29日在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2006年6月16日上午公司2005年度股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有3人，其中流通股股东代表2人。出席大会的股东代表股份数为39757.7万股（内资股39757.7万股，其中流通股8.9万股，外资股0万股），占公司总股本的40.91%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长王利民先生主持。

　　三、提案审议情况：

　　出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　2、通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　3、通过《公司2005年度工作总结及2006年工作计划的报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　《济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事2005年度述职报告》全文刊登于上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn。

　　4、通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　5、通过《公司2005年度利润分配预案的报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　6、通过《公司2005年年度报告及摘要的报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　7、通过《公司聘请2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计费用的报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　8、通过《修改公司<公司章程>部分条款的报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　9、通过《修改公司<股东大会议事规则>的报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　新修订的《公司章程》全部内容刊登于上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn。

　　10、通过《公司独立董事2005年度述职报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　新修订的《股东大会议事规则》全部内容刊登于上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn。

　　11、通过《公司核销部分应收关联欠款的报告》；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　12、《公司董事会换届选举的报告》作为本次会议追加议案，由公司第一大股东济南市人民政府国有资产监督管理委员会提出，于2006年5月16日公司董事会临时会议审议通过并进行了公告；该股东持有本公司39748.8万股，占公司总股本的40.90%。该报告主要内容为提出新一届董事会候选人。

　　同意选举王利民先生为公司董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举李树意先生为公司董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举彭毅先生为公司董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举孙丰和先生为公司董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举栾健先生为公司董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举吕来升先生为公司董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举刘波先生为公司独立董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举赵晓梅女士为公司独立董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举徐燕飞先生为公司独立董事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　在股东大会召开前，上海证券交易所未对上述独立董事候选人的任职资格提出异议。

　　13、《公司监事会换届选举的报告》作为本次会议追加议案，由公司第一大股东济南市人民政府国有资产监督管理委员会提出，于2006年5月16日公司董事会临时会议审议通过并进行了公告；该股东持有本公司39748.8万股，占公司总股本的40.90%。该报告主要内容为提出新一届监事会候选人。

　　同意选举张仁昌先生为公司监事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　同意选举李小国先生为公司监事；

　　39757.7万股赞成，其中内资股39757.7万股（流通股8.9万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　林书朝先生作为职工代表监事，由公司工会委员会选举确定。

　　四、师见证情况

　　本次股东大会由山东舜天律师事务所李相杰律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。

　　五、备查文件

　　1、济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会记录；

　　3、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　2006年6月17日

　　证券代码：600698（A股） 证券简称：ST轻骑（A股）编号：临2006—012

　　900946（B股） ST轻骑B（B股）

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月16日下午在公司1号会议室召开，应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　公司董事会换届选举工作已由2005年度股东大会顺利表决通过，并产生了第五届董事会成员。经新一届董事会董事讨论，以举手表决方式一致选举王利民先生为公司董事长。

　　特此公告。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　2006年6月17日

　　证券代码：600698（A股）证券简称：ST轻骑（A股） 编号：临2006—013

　　900946 （B股）ST轻骑B（B股）

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司第五届第一次监事会于2006年6月16日下午在公司本部二号会议室召开，应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　公司监事会换届选举工作已由2005年度股东大会顺利表决通过，并产生了第五届监事会成员。经新一届监事会监事讨论，以举手表决方式一致选举张仁昌先生为公司监事会召集人。

　　特此公告。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　2006年6月17日