福建福日电子股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600203 股票简称：福日股份编号：临2006-009

　　福建福日电子股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公 司”）于2006年5月27日以公告形式向全体股东发出了召开公司2005年度股东大会的通知。公司2005年度股东大会于2006年6月16日在福州福日大厦14层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人1人，代表有表决权股份总数186，400，000股（非流通股），占公司有表决权股份总数的72.70%。会议由公司董事会召集并由公司董事长刘捷明先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　4、审议通过《公司2005年度利润分配及弥补亏损预案》；

　　同意公司（母公司）2005年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　5、审议通过《公司2005年年度报告》；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　7、审议通过《关于公司董事会换届的议案》，并采用累积投票制选举产生了公司第三届董事会独立董事、董事；

　　（1）选举李常青先生为公司独立董事

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（2）选举陈壮先生为公司独立董事

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（3）选举黄颂恩先生为公司独立董事

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（4）选举刘捷明先生为公司董事

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（5）选举郭建先生为公司董事；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（6）选举卞志航先生为公司董事；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（7）选举黄昌洪先生为公司董事；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（8）选举卢文胜先生为公司董事；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（9）选举黄旭晖女士为公司董事。

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　8、审议通过《关于公司监事会换届的议案》，并采用累积投票制选举产生了公司第三届监事会股东代表监事；

　　（1）选举周民贤先生为公司股东代表监事

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（2）选举张亚明先生为公司股东代表监事

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　（3）选举连占记先生为公司股东代表监事

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　9、以特别决议方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　具体修订内容详见公司第二届董事会2006年第三次临时会议决议公告（临2006—007号）之《福建福日电子股份有限公司章程修订案》（刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　10、审议通过《关于与福建三木集团股份有限公司续签<互保协议书>及为其向中国建设银行福州市广达支行申请2，000万元人民币借款继续提供担保的议案》。

　　同意的股数186，400，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的投票表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2005年度股东大会决议；

　　2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2006年6月16日

　　证券代码：600203 股票简称：福日股份 编号：临2006—010

　　福建福日电子股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年6月6日以书面文件或邮件形式送达，并于2006年6月16日在福州福日大厦14层会议室召开，会议由公司董事刘捷明先生主持。会议应到董事9名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

　　一、经与会董事投票表决，选举刘捷明先生为公司第三届董事会董事长。（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员的议案》。（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　战略委员会由刘捷明先生、李常青先生、陈壮先生、黄颂恩先生和黄昌洪先生5名董事组成，推举刘捷明先生为召集人，负责主持战略委员会的工作。

　　审计委员会由李常青先生、陈壮先生和黄旭晖女士3名董事组成，推举李常青先生为召集人，负责主持审计委员会的工作。

　　提名委员会由黄颂恩先生、陈壮先生和刘捷明先生3名董事组成，推举黄颂恩先生为召集人，负责主持提名委员会的工作。

　　薪酬与考核委员会由黄颂恩先生、李常青先生和卢文胜先生3名董事组成，推举黄颂恩先生为召集人，负责主持薪酬与考核委员会的工作。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意续聘郭建先生为公司总裁，卞志航先生为常务副总裁，冯国强先生、高敏华先生、江骞龙先生为公司副总裁，陈富贵先生为公司财务总监，卞志航先生为公司董事会秘书（兼）。（以上高级管理人员的简历分别刊登于2004年12月25日、2005年5月28日和2005年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）

　　以上聘任的高级管理人员的任期为三年，即自2006年6月16日至2009年6月15日。

　　公司独立董事李常青先生、陈壮先生、黄颂恩先生就本次董事会审议的关于聘任公司高级管理人员的议案发表了如下独立意见：

　　1、我们同意公司续聘郭建先生为公司总裁，卞志航先生为公司常务副总裁，冯国强先生、高敏华先生、江骞龙先生为公司副总裁，陈富贵先生为公司财务总监，卞志航先生为公司董事会秘书（兼）。

　　2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现以上人员有《公司法》第147条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

　　3、以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2006年6月16日

　　证券代码：600203 股票简称：福日股份 编号：临2006—011

　　福建福日电子股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2006年6月6日以书面文件或邮件形式送达，并于2006年6月16日在福州福日大厦14层会议室召开，会议由公司监事赖明东先生主持。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事投票表决，选举赖明东先生为公司第三届监事会主席。（5票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司监事会

　　2006年6月16日