宁波杉杉股份有限公司五届十六次董事会会议决议公告

　　股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2006—021

　　宁波杉杉股份有限公司

　　五届十六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波杉杉股份有限公司于2006年6月5日以书面形式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，于2006年6月15日以通讯表决方式召 开会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议经表决通过了如下决议：

　　同意公司参股20%股权的宁波杉杉尤利卡

太阳能科技发展有限公司（以下简称尤利卡公司）投资建设40MWp非晶硅太阳电池生产线项目。

　　尤利卡公司于2006年6月15日形成股东会决议：拟投资建设40MWp非晶硅太阳电池生产线项目；项目总投资人民币4亿元。项目分两期建设，一期建设产能20MWp。资金来源企业自筹，授权尤利卡公司董事会做好项目实施相关工作。

　　非晶硅太阳电池具有成本低、原料来源充裕、每瓦年发电量高于晶体硅太阳电池等特点，尤利卡公司该项目的实施有利于奠定尤利卡公司在太阳电池产业的地位。

　　（ 同意9票， 反对0票， 弃权0票）

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2006年6月16日