黄山旅游发展股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2006-010

　　黄山B股（B股）900942（B股）

　　黄山旅游发展股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修正提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　黄山旅游发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知及补充通知分别于2006年5月9日、6月2日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于2006年6月14日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长许继伟先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共25人，所持股份数为181，046，682股，占公司股份总数的59.77%。其中Ｂ股股东及股东代表9人，所持股份数为31，587，949股，占公司股份总数的10.43%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、公司2005年度董事会报告；

　　同意181，046，682股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、公司2005年度监事会报告；

　　同意181，046，682股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、公司2005年度财务决算报告；

　　同意181，046，682股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、公司2005年度利润分配的预案；

　　同意181，046，682股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、公司2005年年度报告及其摘要；

　　同意181，046，682股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、关于修改公司章程的议案；

　　同意181，046，682股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、关于修改股东大会议事规则的议案；

　　同意181，046，682股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、关于公司续聘

会计师事务所的议案；

　　同意181，046，682股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、关于公司独立董事年度津贴的议案。

　　同意181，019，682股，占与会有表决权股份总数的99.99%；反对27，000股， 占与会有表决权股份总数的0.01%，其中B股为0股；弃权0股。

　　10、关于收购黄山旅游集团有限公司下属经营单位部分股权和相关资产的议案；

　　同意33，353，716股，占与会有表决权股份总数的67.76%，其中B股为15，741，983股；反对2，000，671股，占与会有表决权股份总数的4.06%，其中B股为2，000，671股；弃权13，872，295股，占与会有表决权股份总数的28.18%，其中B股为13，845，295股。

　　关联股东已回避表决，其所持股份未计入有表决权总数。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均合法有效，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

　　四、备查文件

　　（一）、黄山旅游发展股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　（二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　2006年6月15日