吉林吉恩镍业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　·本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　2006年6月13日上午9：00时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称公司）2005年度股东大会在吉林省松苑宾馆会议室召开。出席大会股东代表6人，代表股份113，912，374股，占公司总股本比例的59.95%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长柴连志先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式对以下议案进行了逐项表决：

　　(一)审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　(二) 审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　(三) 审议通过《公司2005年度财务决算方案》。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　(四) 审议通过《公司2006年财务预算方案》。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　(五) 审议通过《公司2005年度利润分配方案》。

　　经北京中天华正会计师事务所审计，2005年度本公司合并净利润为162，445，581.80元，提取法定公积金17，816，161.25元，提取法定公益金8，908，080.63元，可供股东分配利润为272，177，431.55元；2005年度本公司母公司报表净利润163，662，356.72元，母公司提取法定公积金16，366，235.67元，提取法定公益金8，183，117.84元，可供股东分配利润为人民币277，117，191.01元；按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低分配原则，以合并报表可供分配利润为基准，分配现金股利19，000，000.00元，由股东按持股比例享有，每股分配现金股利人民币0.10元。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　(六) 审议通过《公司2005年度公积金转增股本的方案》。

　　2005 年度公司进行资本公积金转增股本。以公司2005年末总股本190，000，000股为基数，由资本公积向股东每10股转增2股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为228，000，000股。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　(七) 审议通过《公司2005年度报告及年报摘要》。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　(八) 审议通过《继续聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构》，并授权董事会在与会计师事务所签订合同时，根据工作量确定支付其报酬的数额。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100 %；0股反对；0股弃权。

　　(九) 审议通过《修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同时授权董事会在资本公积转增股本方案实施完毕后，具体办理公司注册资本的变更登记手续。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　(十) 审议通过《修改公司股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100 %；0股反对；0股弃权。

　　(十一) 审议通过《修改公司董事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　十二、修改公司监事会议事规则的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　表决结果：113，912，374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：吉林吉恩镍业股份有限公司2005年度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2005年度股东大会决议》均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2005年度股东大会决议

　　2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　2006年6月14日

　　证券代码：600432

股票简称：G吉恩 编号：临2006—14

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告