厦门国贸集团股份有限公司股东大会决议公告(等)

　　证券代码:600755证券简称:厦门国贸 编号:2006-17

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司二00五年年度股东大会于二00六年六月十三日上午在厦门国贸大厦十二层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6名，所持有及代表持有的股份12，806.52万股，占总股本35，661.5998万股的35.91%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司董事会二00五年度工作报告》；

　　（二）《公司监事会二00五年度工作报告》；

　　（三）《独立董事二00五年度述职报告》；

　　（四）《公司二00五年度财务决算报告》；

　　（五）《公司二00五年年度报告及摘要》；

　　（六）《公司二00五年度利润分配的预案》；

　　（七）《续聘会计师事务所的议案》；

　　（八）《全面修订公司章程的议案》；

　　（九）《全面修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　（十）《全面修订公司董事会议事规则的议案》；

　　（十一）《全面修订公司监事会议事规则的议案》；

　　（十二）《董事会换届及选举新一届董事会董事的议案》；

　　选举何福龙、林琛良、许晓曦、王燕惠、周任千及肖伟为公司第五届董事会董事。

　　（十三）《选举新一届董事会独立董事的议案》；

　　选举邓力平、闫旭东及卢永华为公司第五届董事会独立董事。

　　（十四）《监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》；

　　选举高成勇及徐秋琴为公司第五届监事会监事。

　　（十五）《将公司二00五年十二月三十一日的公益金结余转作盈余公积金管理使用并停止实行公益金制度的议案》。

　　具体表决情况如下：

　　股东大会表决情况统计表

　　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文到会见证并由其出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、大会见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　二OO六年六月十三日

　　证券代码:600755证券简称:厦门国贸编号:2006-18

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第一次会议于二00六年六月十三日召开，会议由何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论，形成如下决议：

　　1、推选何福龙先生担任公司董事长，推选许晓曦先生担任公司副董事长，任期三年（相关简历详见于二00六年五月十三日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）；

　　2、聘请许晓曦先生担任公司总裁，聘请卜舒娅女士、熊之舟先生、周任千先生、陆郑坚先生、李植煌先生担任公司副总裁，任期三年；聘请李植煌先生担任公司财务总监，陈晓华女士担任公司董事会秘书，任期三年（相关简历详见附件）；

　　3、推选卢永华、林琛良、何福龙为公司第五届董事会预算委员会委员，推选卢永华、闫旭东、何福龙为公司第五届董事会审计委员会委员，推选邓力平、何福龙、闫旭东为公司第五届董事会薪酬委员会委员；推选许晓曦、周任千、肖伟为公司第五届董事会战略发展与风险控制委员会委员；推选闫旭东、王燕惠、邓力平为公司第五届董事会提名委员会委员，任期三年（相关简历详见二00六年五月十三日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）;

　　4、聘任龙泷先生为公司董事会授权证券事务代表，任期三年（简历详见附件）。

　　以上议案均获全票通过，相关人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　备查文件：《厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第一次会议决议》

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00六年六月十三日

　　附：简历

　　卜舒娅，女，中共党员，1956年出生，大专学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，曾任厦门市政府办公厅信息处处长，公司总裁助理、党委副书记、监事会召集人。现任公司党委副书记，纪检书记、副总裁、工会主席。

　　熊之舟，男，中共党员，1964年出生，本科学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，工程师，曾任厦门市经贸委副处长，厦门国贸房地产公司总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事、副总裁。现任公司副总裁。

　　陆郑坚，男，中共党员， 1954年出生，大专学历。曾任厦门观海园旅游渡假村副总经理、厦门国际贸易信托投资公司驻深办筹建处主任、福建省人民政府办公厅主任干事、福建国际投资有限公司董事并厦门公司经理。现任公司副总裁。

　　李植煌，男，汉族， 1966年3月出生，1988年7月参加工作，大学本科学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，会计师职称，中共党员。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。先后被评为厦门国贸集团股份有限公司2002年度、2003年度最佳员工。

　　陈晓华，女，1966年出生，本科学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，曾任厦门国贸泰达股份有限公司董事会秘书、证券部经理，厦门国贸期货经纪有限公司总经理，现任公司董事会秘书、总裁助理、证券事务部经理。

　　龙泷，男，汉族，中共党员，1980年2月出生，大学本科学历。现任公司董事会授权证券事务代表。

　　证券代码：600755证券简称：厦门国贸 编号：2006－19

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　公司第五届监事会二00六年度第一次会议于二00六年六月十三日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下事项：

　　推选高成勇先生担任公司第五届监事会主席，任期三年。

　　高成勇先生简历详见二00六年五月十三日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会

　　二OO六年六月十三日

　　证券代码:600755 证券简称:厦门国贸编号: 2006－20

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　股份质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司近日接到第一大股东厦门国贸控股有限公司（原厦门市商贸国有资产投资有限公司）通知，该公司将其持有本公司国家股12801.6万股（占公司总股本的35.9%）中的3000万股质押给兴业银行厦门分行，质押期限自二00六年六月五日至二00七年六月五日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项质押不会影响公司的

股权分置改革进程。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　二OO六年六月十三日