上海海欣集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600851/900917 股票简称：G海欣/海欣B股

　　编号：临2006-009

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　◆本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　◆本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　上海海欣集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月12日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。会议由公司副董事长、总裁袁永林先生主持。

　　出席会议的股东及股东授权代表共46人，其所持及代表的股份数为391，816，962股，占公司总股本1，207，056，692股的32.4605%。其中：

　　A股股东或股东授权代表共30人，共持有公司319，505，238股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的26.4698%。其中，持有有限售条件流通股份的股东共7人，共持有公司319，487，231股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的26.4683%；

　　B股股东或股东授权代表共16人，共持有公司72，311，724股有表决权股份，占所有B股股份总数402，657，070股的17.96%，占公司有表决权股份总数的5.9907%。

　　公司6名董事、全体监事和董事会秘书出席了会议（相启龙董事因病未出席会议，庄一健董事和杨福家董事因公出国未出席会议），其他高级管理人员列席了会议。金茂律师事务所李志强律师和唐济民律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》

　　2、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》

　　3、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》

　　4、审议通过了公司《2005年度利润分配方案》

　　5、审议通过了《公司董事会换届的议案》

　　（1）选举严镇博先生为公司第五届董事会董事

　　（2）选举袁永林先生为公司第五届董事会董事

　　（3）选举范杰先生为公司第五届董事会董事

　　（4）选举徐文彬先生为公司第五届董事会董事

　　（5）选举陶剑英先生为公司第五届董事会董事

　　（6）选举陈曙跃先生为公司第五届董事会董事

　　（7）选举陈凯先先生为公司第五届董事会独立董事

　　（8）选举管一民先生为公司第五届董事会独立董事

　　（9）选举杨朝军先生为公司第五届董事会独立董事

　　6、审议通过了《公司监事会换届的议案》

　　（1）选举顾伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　（2）选举韦玮女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　7、审议通过了《2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划》

　　8、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会对外投资的议案》

　　9、审议通过了《关于修改公司章程及授权董事会办理相关手续的议案》

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2005年度审计费的议案》

　　公司召开本次股东大会的会议通知已于2006年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登。

　　本次会议由金茂律师事务所李志强律师、唐济民律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　三、备查文件目录：

　　1、上海海欣集团股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2006年6月12日

　　股票代码：600851/900917 股票简称：G海欣/海欣B股

　　编号：临2006-010

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月12日在上海银河宾馆三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议经过认真研究，审议通过了以下事项：

　　一、选举严镇博先生担任第五届董事会董事长，袁永林先生、范杰先生担任副董事长；

　　二、经董事会研究，决定：聘任袁永林先生为总裁。

　　三、经袁永林总裁提名，董事会研究，同意聘任徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生为副总裁，王罗洁女士为财务总监。

　　四、经董事会研究，决定：聘任陈谋亮先生为董事会秘书。

　　公司独立董事对聘任上述高管人员无异议。

　　袁永林先生、徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生和陈谋亮先生的简历参见公司于2006年4月22日披露的《2005年年度报告》正文。

　　王罗洁女士的简历为：1954年10月出生，本科学历，中共党员，高级会计师；曾任核工业部国营792矿计划科长，上海海欣集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监等职，现任公司财务总监。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月12日

　　股票代码：600851/900917 股票简称：G海欣/海欣B股

　　编号：临2006-011

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　上海海欣集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月12日在上海银河宾馆三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议经过认真研究，选举顾伟先生担任第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年6月12日