河南中原高速公路股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2006－027

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年6月13日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份773，756，882股，占公司有表决权股份总数的73.69%，其中非流通股股东及股东代理人共5人，代表公司股份770，000，000股，占公司有表决权股份总数的73.33%；流通股股东代理人共3人，代表公司股份3，756，882股，占公司有表决权股份总数的0.36%。大会由公司董事会召集，董事长宋春雷先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《2005年度利润分配预案》。

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润554，045，082.78元，按公司《章程》的规定，提取10%法定公积金55，404，508.28元，提取10%法定公益金55，404，508.28元后，所余利润为443，236，066.22元。加上以前年度的未分配利润140，838，192.42元，截止2005年末可供股东分配利润为584，074，258.64元。

　　以2005年末总股本1，050，000，000股为基数，向全体股东每10股派送红股4股、派现金1元（含税），共派发股利525，000，000.00元。剩余未分配利润59，074，258.64元结转下一年度。

　　表决结果：同意773，756，882股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意3，756，882股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2005年度资本公积金转增股本预案》。

　　截至2005年末，公司资本公积金余额为1，862，666，281.67元，以2005年末总股本1，050，000，000股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增105，000，000股，加上公司拟派发股票红利420，000，000.00股，本次转增及送红股后公司总股本将增至1，575，000，000股。剩余资本公积金余额为1，757，666，281.67元。

　　表决结果：同意773，756，882股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意3，756，882股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于更换董事的议案》，按照累积投票制度选举李卫东、康省桢先生为公司董事。其中：

　　（1）李卫东先生获得773，756，882投票权数，占出席会议有表决权股份数的100％。

　　（2）康省桢先生获得773，756，882投票权数，占出席会议有表决权股份数的100％。

　　4、审议通过《关于更换监事的议案》，选举潘华先生为公司监事。

　　表决结果：同意773，756，882股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意3，756，882股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》。

　　根据公司高速公路服务区经营和业务发展需要，将公司经营范围由“高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁；汽车配件经营等。”修改为“高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件经营；汽车修理；公路建筑材料销售；机电产品（不含汽车）、家具、百货的经销；技术服务，咨询服务，餐饮、住宿服务；土特产品、工艺美术品、日用百货、烟酒食品、服装鞋帽、书刊杂志、音像制品、家电家具的销售；车辆清洗、停车加水、货物配送；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁，高速公路广告经营权租赁、服务区经营管理；园林绿化；养殖业。”

　　公司经营范围修改最终以工商部门核准登记为准。

　　相应修改公司《章程》第十三条关于经营范围的条款。

　　此外公司2005年度派送红股及公积金转增股本的事项如获股东大会通过并实施，公司注册资本及总股本将变更，需要将公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币1，050，000，000元”修改为“公司注册资本为人民币1，575，000，000元”。将公司《章程》第十九条“公司的股份总数为1，050，000，000股，均为普通股”修改为“公司的股份总数为1，575，000，000股，均为普通股”。

　　表决结果：同意773，756，882股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意3，756，882股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所孙涛律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议纪录；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2006年6月13日