上海兴业房产股份有限公司第五届董事会二○○六年第四次会议决议公告(等)

　　证券编码：600603 证券简称：ST兴业 编号：2006-009

　　上海兴业房产股份有限公司第五届董事会

　　二○○六年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海兴业房产股份有限公司第五届董事会于二○○六年六月十一月下午二时在上海中山南路1088号18楼（公司会议室）召开二○○六年第四次会议。应出席会议董事六名，实际出席会议六名.公司监事会成员列席了会议.会议审议了以下事项。

　　1、公司董事会审议了近日收到的公司大股东广东亿众文化传媒有限公司“关于提名上海兴业房产股份有限公司第六届董事会董事候选人的提案”。

　　广东亿众文化传媒有限公司持有本公司4.94%的股份，系本公司目前的第一大股东。广东亿众文化传媒有限公司向本公司董事会提名梁镜明先生、董光元先生为本公司第六届董事会董事候选人，提名林青辉先生为本公司第六届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，经审议后同意推荐梁镜明先生、董光元先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。本公司董事会曾于二○○六年五月二十五日推荐了九名董事候选人，本次会议增加推荐二名董事候选人，第六届董事会董事候选人总计为十一人，根据《公司章程》规定，采用差额选举的方式产生第六届董事会，特提请二○○五年度股东大会选举。

　　广东亿众文化传媒有限公司提名林青辉先生为独立董事候选人的提案，本公司向证监部门作了汇报。因受任职条件限制，公司董事会不再推荐林青辉先生为独立董事候选人。

　　2、公司董事会认真学习了中国证监会“关于进一步加强推进清欠工作的通知”的精神，结合本公司清欠实际，针对欠款方今年以来未偿还欠款，导致公司第一季度亏损的情况，董事会强烈谴责欠款方上海纺织住宅开发总公司不诚信的行为，并决定给予本公司清欠第一责任人———欠款方上海纺织住宅开发总公司法人代表唐相道同志严重警告处分，以观后效。董事会再次责成公司清欠第一责任人，认清形势，全力以赴做好清欠工作。公司董事会对目前的清欠状况极不满意，为了推动清欠工作，提高清欠实效，董事会认为有必要采用公开招标的方式聘请律师事务所，在大量深入调查研究的基础上，为董事会进一步采取法律措施，提供诉讼决策依据。为此，公司董事会对下一步清欠工作做了如下安排：

　　（1）再次向欠款方上海纺织住宅开发总公司的上级单位上海纺织控股（集团）公司呼吁，督促、协助其全资子公司上海纺织住宅开发总公司制订切实可行的还款计划，在国务院规定的期限内解决占用上市公司资金的问题。

　　（2）再次向上海市人民政府的相关职能部门报告，争取政府支持。

　　（3）再次采取法律手段，诉讼上海纺织住宅开发总公司，以维护本公司利益，维护广大投资者利益。

　　（4）组织专门力量，再一次对欠款方上海纺织住宅开发总公司的资产、资金及对外投资等进行排查。

　　公司董事会强烈要求欠款方上海纺织住宅开发总公司认真贯彻落实国务院“关于提高上市公司质量通知”的精神，尽快兑现承诺，取信于广大投资者，共同维护证券市场稳定，维护投资者的利益。

　　特此公告。

　　上海兴业房产股份有限公司董事会

　　二○○六年六月十二日

　　附:

　　梁镜明先生简历： 1955年出生，大学专科，现任广东中科琪林园林股份有限公司董事长兼总经理。

　　曾任广东顺德北滘信用社副主任，广东顺德伦教农行行长，顺德农行部门经理。

　　董光元先生简历：1956年出生，大学专科，会计师，现任广东亿众文化传媒有限公司副总经理。

　　曾任安徽省第一毛纺厂财务科副科长、科长、副厂长，深圳市金鹏会计师事务所审计项目经理，广东美雅集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

　　证券编码：600603 证券简称：ST兴业 编号：2006-010

　　上海兴业房产股份有限公司第四届监事会

　　二○○六年第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海兴业房产股份有限公司第四届监事会于二○○六年六月十一日下午在上海中山南路1088号18楼(公司会议室）召开会议。应出席监事三名，实际出席监事二名，监事王一民先生因公出差，未出席本次会议。会议审议了广东亿众文化传媒有限公司“关于提名上海兴业房产股份有限公司第五届监事会候选人的提案”。监事会会议决定：增加张海涛先生为第五届监事会监事候选人（简历附后）。公司监事会曾于二○○六年五月二十五日推荐了二名监事候选人，本次会议增加推荐一名监事候选人，第五届监事会监事候选人总计为三名监事候选人（不含职工监事），按照《公司章程》规定，采用差额选举的方法产生第五届监事会，特提请公司二○○五年度股东大会选举。

　　特此公告。

　　上海兴业房产股份有限公司监事会

　　二○○六年六月十二日

　　附:

　　张海涛先生简历：，1975年出生，大学专科，会计师、注册税务师，现任广州华工信元有限责任公司审计主管、审计科长。

　　曾任安徽省利辛县

房地产开发公司出纳、主管会计、财务科长。