上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年06月13日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月12日在浦东松林路3
二、提案审议情况 1、审议公司2005年度董事会工作报告 2、审议公司2005年度监事会工作报告 3、审议公司独立董事述职报告 4、审议公司2005年度财务决算报告 5、审议公司2005年度利润分配预案 6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 7、审议关于修订《公司章程》的议案 8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案 10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案 11、审议关于董事调整的议案: (1)选举郑贤俊女士担任公司董事 (2)选举王晨先生担任公司董事 (3)选举钱海啸先生担任公司董事 12、选举冯巧根先生担任公司独立董事 13、选举卢友文先生担任公司监事 三、律师见证情况 浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书:认为本公司2005年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序合法有效,通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会决议; 2、 浙江天册律师事务所关于上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会之法律意见书。 特此公告。 上海三九科技发展股份有限公司 2006年6月12日 股票代码:600614 900907 股票简称:*ST发展 *ST发展B 编号:临2006--024 上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会决议公告 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |