北京万东医疗装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告(等)

　　证券代码：600055证券简称：G万东编号：临2006-015

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年6月8日召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议审议通过了关于董事会成员换届选举的议案；

　　因第三届董事会成员的任职期限届满，董事会须进行换届选举的工作。经提名委员会的考查，提名委员会向董事会提名贺旋先生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生为公司第四届董事会董事候选人，其中曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生为独立董事候选人，个人简历附后。本议案通过后，董事会需将独立董事候选人的有关资料按法定程序报中国证监会、北京证监局和上海证券交易所审核公告。监管部门若无异议，则提交2005年度股东大会审议。

　　王万良先生为职工董事，根据公司相关规定履行相应程序，由职工代表大会选举产生。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容须提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：1、董事候选人简历

　　2、独立董事提名人声明

　　3、独立董事候选人声明

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月10日

　　附1：董事候选人简历

　　贺旋，男，1961年2月生，汉族，中共党员，北京市委党校经济管理专业研究生，工学学士、经济师、政工师。曾任北京化工三厂501车间干部，北京化工三厂团委干事、副书记、代书记、书记，北京化工总公司团委干事、北京化工总公司团委副书记、书记，北京化工集团公司进出口公司副经理，北京医药总公司副经理，北京医药集团有限责任公司副总经理、董事，现任北京医药集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

　　钟义，男，1964年6月生，汉族，中共党员，中国人民大学经济学硕士、美国旧金山大学工商管理硕士。曾任华润创业有限公司执行董事，华润置地有限公司执行董事，万科股份董事，现任华源集团管理委员会委员。

　　许家驹，男，1946年6月生，汉族，中共党员，北京市经济干部管理学院经济管理专业毕业，大学学历，工程师。曾任北京医用射线机厂技术科科长、研究所所长、厂长。现任北京万东医疗装备股份有限公司董事长、北京万东医疗装备公司总经理兼党委书记。

　　蒋达，男，1959年10月生，汉族，重庆建筑工程学院机电系工业自动化专业毕业，大学学历，工程师。曾任北京医用射线机厂研究所设计一组组长，北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长，现任北京万东医疗装备股份有限公司董事、总经理。

　　张丹石，男，1955年1月生，汉族，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，大学学历，会计师。曾任北京医用射线机厂财务科副科长、财务科科长，北京万东医疗装备公司财务科科长，现任北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、证券办公室主任。

　　王万良，男，1954年6月生，大学学历，政工师。曾任北京医用射线机厂保卫科干部、党支部书记、党办主任，组织部部长，北京医用射线机厂华诚公司副经理、党支部书记，北京万东医疗装备股份有限公司第一届、第二届监事会监事。现任北京万东医疗装备股份有限公司第三届监事会监事、北京万东医疗装备公司工会主席。

　　曹红辉，男，1966年生，中央财经大学经济学博士，曾任中南工业大学讲师，湖南省进出口总公司投资经理，中国诚信证券评估有限公司投资银行部经理，北京大都投资顾问有限公司总经理、中国节能环保产业投资基金筹备组负责人，中国社会科学院财贸研究所金融室助理研究员，中国社会科学院金融研究所国际金融研究室主任、副研究员，现任中国社会科学院金融市场研究所金融研究室主任、副研究员。曾任联想集团、中国医药集团、中国吉通集团、北京通信、常德卷烟厂、港澳集团等多家企业的顾问及独立董事等职。

　　目前社会兼职有：中国企业改革与发展研究会副秘书长，世界银行金融顾问，亚太经济合作组织（APEC）资产证券化咨询小组专家，东盟十国及中日韩三国（10+3）“发展亚洲债券市场小组”中方成员，湖南大学兼职教授，广西大学兼职教授，中国留学产业投资基金合伙人，中证资产管理有限公司董事

　　吴鹏，男，1962年生，中国律师协会会员，北京律师协会会员，日本国际法学会会员。1984年毕业于北京大学法律系同年选派公费留学日本，获日本国立九州大学法学院法学学士、法学硕士，并修完法学博士课程。曾在日本西南大学法学部任教，并在日本某著名律师事务所任职，北京时代律师事务所任合伙人，现任北京中伦金通律师事务所任合伙人。

　　目前社会兼职有：国务院西部开发办公室和北京市发展和改革委员会常年法律顾问，某基金管理公司独立董事。

　　朱小平，男，1949年3月生。曾任中国人民大学会计系主任，研究生毕业，获经济学硕士学位。获得国务院特殊贡献专家津贴，中国人民大学会计系教授，博士生导师。现任北大荒、深大通、天元铝业（香港上市）上市公司担任独立董事。

　　曾经担任的社会兼职主要有：教育部工商管理类教学指导委员会委员、北京会计学会副会长、中国审计学会常务理事；

　　曾经担任中国会计学会理事、中国会计教授会会长、南京经济学院、中南大学兼职教授、郑州航空经济管理学院、东北林业大学兼职教授、中国煤炭经济学院兼职教授。

　　附2：

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人北京万东医疗装备股份有限公司董事会现就提名曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生为北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京万东医疗装备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合北京万东医疗装备股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京万东医疗装备股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括北京万东医疗装备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：北京万东医疗装备股份有限公司董事会

　　2006年6月8日

　　附3：

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人曹红辉，作为北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京万东医疗装备股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括北京万东医疗装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：曹红辉

　　2006年5月31日

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人吴鹏，作为北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京万东医疗装备股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括北京万东医疗装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：吴鹏

　　2006年5月31日

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人朱小平，作为北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京万东医疗装备股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括北京万东医疗装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：朱小平

　　2006年5月31日

　　证券代码：600055证券简称：G万东 编号：临2006-016

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2006年6月8日在公司会议室召开。会议应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会负责人师志刚先生主持。

　　会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》：

　　鉴于公司第三届监事会任期届满，经北京万东医疗装备公司推荐，本届监事会提名卫华诚先生、汤胜河先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　以上议案须提交2005年度股东大会审议。

　　另经公司职工代表会选举产生，孙登奎先生为第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　特此公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年6月10日

　　附：

　　监事候选人简历：

　　卫华诚，男，1959年12月生，中共党员，华中科技大学管理学博士，高级工程师、高级政工师。曾任包钢设计研究院设计员，首钢设计院冶炼科设计员、组长，首钢设计院冶炼科冶炼室副科长、主任、副院长，首钢一炼铁厂党委书记、副厂长，首钢总公司机关党委副书记，首钢总公司机动部副部长，首钢（集团）总公司副总经理，北京市工业工委副书记，现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记，北京双鹤药业股份有限公司董事长。

　　汤胜河，男，1970年2月生，首都经济贸易大学经济法法学硕士，经济师。曾任河海大学常州分校助教，农业部中龙会计师事务所董事，安永会计师事务所高级经理，北京第二制药厂总会计师，北京赛科药业有限公司副总经理，北京医药集团有限责任公司总经理助理，现任北京医药集团有限责任公司副总经理。

　　职工代表监事简历：

　　孙登奎，男，1972年11月生，大专学历，会计师。曾任北京华都肉鸡联营公司会计，北京万东医疗装备股份有限公司财务科会计。现任北京万东医疗装备股份有限公司第三届监事会监事，财务科副科长，湖南万东医疗装备有限公司监事。

　　证券代码：600055 证券简称：G万东 编号：临2006-017

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　关于2005年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司大股东北京万东医疗装备公司（该公司单独持有本公司51.51％的股权）提出在公司2005年年度股东大会上增加《关于董事会成员换届选举的议案》、《关于监事会成员换届选举的议案》的临时提案。董事会、监事会分别召开会议审议提出的临时提案并通过换届选举的议案。决定将该临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。

　　2005年年度股东大会召开的时间、股权登记日、出席对象、登记办法等事项详见公司2006年5月27日公告的股东大会通知。

　　特此公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月10日