民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告(等)

　　证券代码：600235 股票简称：G特纸编号：临2006-022

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年5月31日以电话和书面方式告知各位董事。会议于2006年6月8日在公司专家楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕士林先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过《关于调整和增补公司董事的议案》。

　　鉴于近日公司董事会收到董事吴建强先生因个人原因要求辞去公司董事职务的函，经研究决定，董事会同意吴建强先生辞去公司董事职务，董事会对吴建强先生在任职董事期间为公司所做的各项工作给予充分肯定并表示诚挚的谢意。吴建强先生的辞职申请从即日起生效。

　　经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐，董事会同意提名盛军先生、夏杏菊女士为公司第三届董事候选人 （盛军先生、夏杏菊女士简介附后）。

　　独立董事已对以上候选人任职资格等发表独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案》。

　　民丰特种纸股份有限公司股权分置改革工作已于2006 年4月顺利完成，在股权分置改革中发生的保荐费、财务顾问费、信息披露费和律师费等费用已基本确定，上述费用均在2006 年开支。根据中华人民共和国财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10 号）规定，上市公司股权分置改革相关费用可以直接冲减资本公积，故本公司股权分置改革中所发生的相关费用的会计处理拟参照此规定执行，将股权分置改革相关费用在公司的资本公积中列支。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过《关于调整公司财务负责人的议案》。

　　鉴于近日公司董事会收到总会计师陈积铮先生因个人原因要求辞去公司总会计师职务的函，经研究决定，董事会同意陈积铮先生辞去公司总会计师职务，董事会对陈积铮先生在任职期间为公司所做的各项工作给予充分肯定并表示诚挚的谢意。陈积铮先生的辞职申请从即日起生效。

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任吕红英女士为公司财务总监 (吕红英女士简介附后)。

　　独立董事已对其任职资格等发表独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过《关于转让浙江普瑞克民丰纸业有限公司股权的议案》。

　　为了优化产品结构，规避投资风险，同意公司转让持有浙江普瑞克民丰纸业有限公司的股权。具体情况如下：

　　浙江普瑞克民丰纸业有限公司（简称“普瑞克民丰”）注册资本1405万美元，本公司出资562万美元，占注册资本的40%，普瑞克造纸技术有限公司（简称“普瑞克公司”）出资788.4万美元，占注册资本的56.11%，罗伯特弗莱彻父子有限公司出资54.6万美元，占注册资本的3.89%。该公司主营生产和销售高透成型纸(内衬纸)、贴面纸、茶叶袋纸及其它各类工业用纸，目前该公司尚处于筹建期。鉴于普瑞克民丰尚未正式投产，资产价值变动不大，股权转让价格按本公司原始投资加合理的资金成本确定。本公司向普瑞克公司转让本公司持有的普瑞克民丰的40%的股权，转让金额为5055.287 万元人民币。本次转让完成后，本公司将不再持有普瑞克民丰的股权。

　　根据公司章程的相关规定，公司董事会具有本次股份转让的资产处置权限，无须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　上述第一、二、三、四、五项需提交股东大会，召开股东大会有关事宜另行公告。

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2006年6月10日

　　董事候选人简介：

　　盛军：男，1970年4月出生。上海交通大学土木工程学士、中欧国际工商学院工商管理硕士、东北大学研究生院中国改革发展研究院分院经济学博士研究生。历任沈阳金杯汽车股份有限公司董事、副总裁，沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总裁。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理。

　　夏杏菊：女，1964年4月出生，工商管理专业研究生，高级会计师。历任浙江省物资学校教师，浙江省计经委下属公司财务部经理，联合国在中国的唯一附属机构———联合国国际小水电中心财务负责人，浙江金融租赁股份有限公司国际业务总部付总经理、管理部部长、大客户部总经理，成就控股集团有限公司企业发展部经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监。

　　财务总监简介：

　　吕红英，女，汉族，1964年5月出生，中共党员，大学本科，会计师、注册税务师职称。历任浙江省食品公司财务部经理、浙江海华集团有限公司财务总监。

　　证券代码：600235股票简称：G特纸编号：临2006-023

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　民丰特种纸股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年6月8日在公司专家楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李英杰女士主持，会议经审议，形成以下决议：

　　审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司监事会

　　2006年6月10日

　　证券代码：600235股票简称：G特纸编号：临2006—024

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会担保公告

　　根据公司2006年3月30日2005年度股东大会审议通过的《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，本公司近期为该公司提供担保，具体情况如下：

　　至此，本公司为浙江加西贝拉压缩机有限公司提供贷款担保的余额为7035万元，在股东大会的授权范围内。

　　上述担保事项符合中国证监会和中国银监会联合颁发的证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关精神。

　　截止本公告日，本公司对外提供担保的余额为29555万元，其中为子公司担保余额为8700万元。无逾期担保。

　　根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》和《上海证券交易所上市规则》有关规定，特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2006年6月10日