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黑龙江北方企业（集团）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》的规定，于2006年4月18日在《中国证券报》刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会的公告，并于2006年5月18日、19日进行了参会股东的登记，截至登记日共登记参会股东42人。公司于2006年5月29日在黑龙江省鸡西市金福酒店六楼会议室召开了2006年第一次临时股东大会。会议召开地点为黑龙江北方企业（集团）股份有限公司所属企业所在地。出席此次会议的股东及委托代理人共计12人，代表的公司股份数额为43499500股，占股本总额的54％，符合《中华人民共
和国公司法》和《黑龙江北方企业（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长黄懿庆主持，与会股东听取了董事会的如下报告：
一、公司近三年经营情况的报告、股份公司运作股票上市及未来工作设想的报告；
二、公司注册资本变更情况的报告；
三、公司募集资金使用情况的报告；
四、关于升平煤矿购并问题的报告。
因参会公众股股东拒绝审议公司章程修改议案及改选公司董事会、监事会成员议案，为维护公众股股东利益，此次股东大会未对上述两项议案进行表决，相关议题拟在下次股东大会表决。
黑龙江北方企业（集团）股份有限公司
董 事 会
二00六年五月二十九日
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