山西亚宝药业集团股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600351 股票简称：G亚宝 编号：2006—临15号

　　山西亚宝药业集团股份有限公司

　　二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新增提案提交表决。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司于2006年6月8日上午9：00在风陵渡工业园会议室召开了2005年度股东大会。参加本次会议的股东及授权代表6人，代表股份总额73，125，000股，占公司总股份数的54.93%，其中：无限售条件的流通股股东（授权代表）0人，代表股份0股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中勤律师事务所律师到会见证。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过了公司2005年度财务决算报告；

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过了公司2005年度利润分配预案；

　　经中和正信会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润24，360，924.60元，按规定提取法定公积金1，780，335.85元，提取法定公益金890，167.93元，加上以前年度未分配利润25，347，684.49元，可供股东分配利润为47，038，105.31元。公司以2005年12月31日总股本17250万股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），共计分配股利31，050，000.00元，剩余未分配利润15，988，105.31元结转下一年度。

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过了公司2005年度报告及摘要；

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过了关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过了关于重新修订《公司章程》的议案；

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、审议通过了关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　九、审议通过了关于重新修订《董事会议事规则》的议案；

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十、审议通过了关于重新修订《监事会议事规则》的议案。

　　同意73，125，000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经北京市中勤律师事务所贺虎林律师现场见证，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年六月九日

　　证券代码：600351 股票简称：G亚宝 编号：2006—临16号

　　山西亚宝药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年6月8日在风陵渡工业园会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事薄少伟先生因故未出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过关于向山西亚宝医药经销有限公司增资的议案；

　　同意公司向山西亚宝医药经销有限公司增资660万元，增资完成后该公司注册资本为1000万元，其中本公司出资900万元，占90%的股权。

　　二、审议通过关于向山西亚宝新龙药业有限公司增资的议案；

　　同意公司向山西亚宝新龙药业有限公司增资510万元，增资完成后该公司注册资本为2000万元，其中本公司出资1020万元，占51%的股权。

　　三、审议通过关于对控股子公司山西芮城康乐有限公司进行清算的议案；

　　同意对控股子公司山西芮城康乐有限公司进行清算。

　　四、审议通过关于公司总部办公场所搬迁的议案。

　　同意将公司总部办公场所于2006年6月底前从一分公司搬迁至风陵渡开发区工业园分公司，公司注册地址仍为一分公司所在地。

　　特此公告。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年六月九日