湖北美尔雅股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2006009

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北美尔雅股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月8日上午9时在公司磁湖山庄贵宾楼二号会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长杨闻孙先生主持。参加会议的股东及股东代表3人，代表股份为150，363，738股，占公司股份总数的41.77 %。其中非流通股东及股东代表3人，代表股份150，363，738股，占公司股份总数的41.77%；流通股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下十项议案

　　1、审议通过了公司2005年年度报告及报告摘要；

　　2、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

　　3、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　4、审议通过了公司2005年度财务预决算报告；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　5、审议通过了公司2005年度利润分配预案；

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润6，829，585.96元，加上年初未分配利润-176，096，091.46元，本次可供股东分配的利润为-169，266，505.50元。公司拟决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　6、审议通过了公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；

　　经公司董事会六届九次董事会审议，决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构，年度审计费用不超过上年支付费用总额。

　　以下四项议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的本次股东大会的议案资料。

　　7、审议通过了公司六届十次董事会审议通过的《关于修改公司章程部分条款》的议案；

　　8、审议通过了公司六届十次董事会审议通过的《关于修订公司股东大会议事规则》的议案；

　　9、审议通过了公司六届十次董事会审议通过的《关于修订公司董事会议事规则》的议案；

　　10、审议通过了公司六届八次监事会审议通过的《关于修订公司监事会议事规则》的议案；

　　上述十项议案表决结果，均为150，363，738股同意，占出席会议股东所持表决权数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权数的0%；反对0股，占出席会议股东所持表决权数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，本次会议的结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、参会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　二○○六年六月八日

　　

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2006010

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　关于股东持有本公司股权被冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证券登记结算有限公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2006司冻198号），本公司股东———武汉聚鑫科技发展有限公司因与湖北美红服装有限公司债权转移合同纠纷一案，经湖北省黄石市黄石港区人民法院法院(2006)港胜民初字第74号民事裁定书裁定，其持有的本公司1923.5万股社会法人股被司法冻结，冻结期限从2006年6月8日起至2007年6月7日止。上述被冻结股份为武汉聚鑫科技发展有限公司持有本公司股份的100%，占本公司总股本的5.34%。

　　武汉聚鑫科技发展有限公司系本公司第四大股东，持有本公司股份19，235，000股，占本公司总股本的5.34%。

　　以上股权的冻结对本公司生产经营活动无影响。

　　特此公告

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2006年6月8日