上海邮电通信设备股份有限公司

　　证券代码： 600680900930 编号：临2006-023

　　证券简称：上海邮通 邮通B股

　　上海邮电通信设备股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海邮电通信设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年6月2日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于2006年6月2日至6月8日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名（包括3名独立董事），实际出席8名，独立董事王征先生因工作出差在外。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

　　通过《关于为控股子公司天津中天通信有限公司提供担保的议案》。

　　公司为控股子公司天津中天通信有限公司提供人民币3000万元的续贷担保，担保截止日期为2006年12月10日。

　　表决决果如下：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。公司独立董事张鸣先生对该项议案发表了反对意见，其认为该议案具有很大风险和不确定因素的存在。

　　截至2006年5月31日止，公司无对外担保。

　　上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　2006年6月9日