上海新世界股份有限公司董事会公告暨召开公司2005年度股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年06月09日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 上海新世界股份有限公司六届董事会临时会议于2006年6月8日召开, 出席会议的董事应到九人, 实到九人。会议审议通过如下事项:⑴决定召开公司2005年度股东大会;⑵续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。本次会议符合《公司法》及
现将具体事项通知如下: 本公司2005年度股东大会定于2006年6月30日(星期五)下午召开。 一、会议地点 上海 具体会场待股东登记后通知 二、会议主要议程 ⒈审议公司2005年度董事会工作报告; ⒉审议公司2005年度监事会工作报告; ⒊审议公司2005年年度报告及摘要; ⒋审议公司2005年度利润分配预案; ⒌审议公司续聘上海众华沪银会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案。 三、会议出席对象 ⒈截止2006年6月19日(星期一)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。 ⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。 四、会议登记办法 ⒈本公司股东, 持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡; ⒉社会法人股股东, 请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续; ⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。 ⒋登记时间:2006年6月23日(星期五)上午9:00至11:30, 下午1:00至3:30。 ⒌登记地点:上海良良大酒店大堂(中山南路77号)。 ⒍可达登记地点的公交车辆:43、144、869路南浦大桥站下, 64路海潮路站下, 65、251、868、928路多稼路站下。 五、其他事项 ⒈公司地址:上海市南京西路2~88号 邮编:200003 联系电话:(021)63588888×3322 传真:(021)63583331 联系部门:本公司董事会办公室 ⒉会期半天, 出席会议者食宿及交通费敬请自理;根据监管部门的有关规定, 本次股东大会不发礼品, 希各周知。 上海新世界股份有限公司董事会 二零零六年六月八日 授 权 委 托 书 证券代码:600628 股票简称:G新世界编号:临2006-011 上海新世界股份有限公司董事会公告暨召开公司2005年度股东大会的通知 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |