冠城大通股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600067 证券简称：G冠城 编号：临2006—020

　　冠城大通股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　重要提示：本公司2005年度股东大会无新增临时提案、修改议案及议案被否决的情况。

　　冠城大通股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月8日在福州市新权南路9号香格里拉大酒店召开。出席大会的股东及授权代表共计7人，代表股份数88，137，996股，占公司股份总数的27.32%，会议由公司董事长韩国龙先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会股东经认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过《公司2005年度报告及报告摘要》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过《公司2005年度利润分配方案》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过《关于公司2005年度财务审计工作报酬的决议》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过《关于续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的决议》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、审议通过《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　九、审议通过《关于将公司股改费用冲减资本公积金的决议》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十、审议通过了《关于向有关银行申请借款和综合授信的决议》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十一、审议通过了《关于接受部分董事辞职并补选部分董事的决议》；

　　同意赵柏成先生、刘广明先生辞去公司董事职务。经公司股东大会选举，下列人员的选票均超过出席本次大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上，当选为公司第六届董事会董事：

　　韩孝煌：同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　薛黎曦：同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　十二、审议通过了《关于接受部分监事辞职并补选部分监事的决议》；

　　同意曾永明先生辞去公司监事职务。经公司股东大会选举，下列人员的选票超过出席本次大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上，当选为公司第六届监事会监事：

　　林常青：同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　十三、审议通过了《关于修改<公司章程>、<公司股东大会议事规则>的决议》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　十四、审议通过了《关于受让福建华事达房地产有限公司、苏州华事达房地产有限公司股权的决议》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　以上各项议案内容，详见上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）

　　本次股东大会经福建创元律师事务所邓翠红、齐伟律师出席、见证、并出具了法律意见书。律师认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告

　　

冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月9日