华通天香集团股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600225股票简称：*ST天香编号：2006-临024

　　华通天香集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　华通天香集团股份有限公司第五届董事会于2006年6月8日在福州召开临时会议。会议应到董事9名，实到董事5名，董事姜东溟、独立董事郑庆昌、胡建绩、尤家荣因工作原因，未出席会议。会议由董事长薛仕成授权董事总经理卢少辉主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、同意公司聘任车文立先生为公司副总经理，并代行董事会秘书职责。

　　二、董事王爱明不再代行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会

　　2006年6月8日

　　附：车文立简历

　　车文立，男，1967年6月出生，天津商学院大学本科毕业，

南开大学金融专业研究生学历，现为南开大学国际贸易专业在读博士研究生。自1994年起曾任国泰君安

证券有限公司天津环湖中路营业部客户经理；2000年至2003年任渤海证券有限公司资产管理部副总经理；2003年至2005年任渤海证券有限公司基金筹备组副组长；2005年至2006年任亿城集团股份有限公司总经理助理。