承德新新钒钛股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码 600357 股票简称：G承钒钛公告编号：临2006-015

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　承德新新钒钛股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月8日在承钢宾馆召开。出席会议的股东及股东代表10人，代表股数420，383，236股，占公司总股本的 55.27%。会议由公司董事会召集，副董事长常建先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　会议以投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

　　1、选举田志平先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　2、选举李怡平先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　3、选举魏洪如先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　4、选举迟桂友先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　5、选举周春林先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　6、选举赵金和先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　7、选举韩涛先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　8、选举黄金干先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　9、选举李爽先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　10、选举程凤朝先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　11、选举智恒荣先生为公司第五届董事会董事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　12、选举张乃礼先生为公司第五届监事会监事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　13、选举张晋先生为公司第五届监事会监事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　14、选举潘汉平先生为公司第五届监事会监事，表决结果为同意票420，383，236股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的北京金台律师事务所郭卫东律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序，均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告。

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会

　　二OO六年六月九日

　　证券代码 600357股票简称：G承钒钛公告编号：临2006-016

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　董事会第五届董事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月8日在承钢宾馆召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事9人，韩涛董事、程凤朝董事因工作原因未能出席，书面授权李怡平董事、李爽董事代为出席会议并行使表决权。会议由田志平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经各位董事认真审议，一致决议如下：

　　一、选举田志平先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、选举李怡平先生为公司第五届董事会副董事长。

　　三、根据董事长提名同意聘任李怡平先生为公司总经理、王世杰先生为公司董事会秘书。

　　四、根据总经理提名同意聘任魏洪如先生为公司常务副总经理，于明兴先生、迟桂友先生、张建茂先生、周春林先生为公司副总经理，周春林先生兼任总工程师，李庆先生为公司总会计师，王世杰先生、闫秀军先生为公司总经理助理。

　　五、根据董事会秘书提名同意聘任周开英女士为公司董事会证券事务代表。

　　六、根据董事长提名同意聘任田志平、李怡平、魏洪如、周春林、黄金干、李爽、智恒荣七位董事为公司董事会战略发展与投资决策委员会委员，田志平董事为主任；同意聘任智恒荣、李爽、田志平三位董事为提名委员会委员，智恒荣董事为主任；同意聘任黄金干、程凤朝、李怡平三位董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员，黄金干董事为主任；同意聘任李爽、程凤朝、李怡平三位董事为公司董事会审计委员会委员，李爽董事为主任；同意聘任程凤朝、李爽、魏洪如三位董事为公司董事会关联交易审核委员会委员，程凤朝董事为主任。

　　七、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司高管薪酬议案》。

　　八、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司审计委员会议事规则》。

　　特此公告。

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会

　　二OO六年六月九日

　　证券代码 600357股票简称：G承钒钛公告编号：临2006-017

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　第五届监事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月8日在承钢宾馆召开。会议应到监事5人，实到4人，张晋监事因工作原因未能参加，书面授权张乃礼监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由张乃礼先生主持。出席会议的监事一致推选张乃礼先生为公司第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　承德新新钒钛股份有限公司监事会

　　二OO六年六月九日