内蒙古远兴天然碱三届二十三次董事会决议公告

　　证券代码：000683 证券简称：G*ST天然 公告编号：临2006—034

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　三届二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司三届二十三次董事会会议通知于2006年5月28日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2006年6月7日在公司四楼会议室召开。应到董事7名，实到6名，郭连恒先生因公出国缺席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会任期已满，根据符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定条件的提名人提名，提名戴连荣、牛伊平、杨红星、贺占海、戴志康、左兴平为第四届董事会董事候选人，提名郭连恒、张银荣、秦志宏为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核合格后，方可提交股东大会选举。（董事候选人简历见附件一、独立董事提名人、候选人声明见附件二）

　　独立董事秦志宏、张银荣审阅了公司董事候选人和监事候选人的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，同意推荐戴连荣、牛伊平、杨红星、贺占海、戴志康、左兴平为公司第四届董事会董事候选人。

　　该议案需经公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　2、 以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于受让内蒙古伊化化学有限公司所持内蒙古博源煤化工有限公司股权的议案》；

　　同意本公司以每股面值一元的价格受让内蒙古伊化化学有限公司所持内蒙古博源煤化工有限公司24%的股权。

　　因董事戴连荣先生同时任本公司和伊化学公司董事、唐多钦董事为伊化学公司关键管理人员，故回避了此项表决。

　　3、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》；

　　同意本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为桐柏安棚碱矿有限责任公司重质纯碱技改项目在中国农业银行桐柏县支行人民币1.5亿元贷款提供担保，保证期间4年。该议案需经公司2006年第二次临时股东大会批准。

　　4、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》；

　　会议定于2006年6月23日（星期五）上午9点，召开公司2006第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

　　以上一、三项议案需经公司2006年第二次临时股东大会审议通过。

　　附件：

　　第四届董事会候选董事简历

　　（一）戴连荣：

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，内蒙古鄂尔多斯人，46岁，中共党员，大专学历，教授级高级工程师。历任碱湖科学试验站副站长、站长，伊化集团总公司副总经理、副总裁，吉兰泰碱厂厂长，查干诺尔化工厂厂长、党委书记，内蒙古远兴天然碱股份有限公司总经理。其科研成果获得国家科技进步三等奖1项、中国纯碱工业协会科技进步三等奖1项、自治区科技进步一等奖3项、自治区石化厅科技三等奖1项。期间被中华全国总工会授予“全国优秀革新能手”称号，荣获“五一劳动奖章”，获自治区“深入农牧业生产第一线有突出贡献的科技人员”、自治区“双增双节”社会主义劳动竞赛优秀站长、先进个人、自治区劳动模范（先进工作者）等荣誉。享受国务院颁发的政府特殊津贴。兼任内蒙古伊化化学有限公司董事长。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事长。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系；

　　任本公司董事长。

　　3、持有本公司股份11830股；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（二）牛伊平

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，内蒙古鄂尔多斯人，45岁，中共党员，本科学历。历任伊盟财校团委书记、专业教研室副主任、伊盟体改委办公室主任、企业科科长、内蒙古远兴公司副总经理兼任董事会秘书、鄂尔多斯棋盘井矿业有限公司总经理。现任内蒙古博源投资集团有限公司董事长。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系；

　　任控股股东内蒙古博源投资集团有限公司董事长。

　　3、持有本公司股份5070股；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（三）杨红星

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，内蒙古鄂尔多斯人，46岁，中共党员，大专学历，高级政工师。历任碱湖试验站副站长，伊化研究所办公室主任、党委办公室主任，伊化集团政治处处长，伊化集团罕台化工厂厂长，兴盛盐化有限公司总经理、董事长，内蒙古伊化化学有限公司副总经理等职。现任内蒙古蒙西联化工有限公司董事长。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系；

　　任本公司股东内蒙古蒙西联化工有限公司董事长。

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（四）贺占海先生

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，内蒙古鄂尔多斯人，42岁，中共党员，研究生，教授级高级工程师。历任伊盟化工研究所无机盐研究室主任、碱湖试验站副站长、伊克昭化工研究设计院副院长、桐柏碱矿有限责任公司副总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司总经理。兼任桐柏安棚碱矿有限责任公司董事长、内蒙古苏里格天然气化工有限公司董事长、锡林郭勒苏尼特碱业有限责任公司董事长。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司总经理。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系；

　　任本公司总经理。

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（五）戴志康

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，上海人，42岁，中共党员，硕士学历，历任中信实业银行总行行长办公室秘书、联邦德国德累斯顿银行北京代表处代表、海南省证券公司经理。现任上海证大集团董事长。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（六）左兴平

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，安徽人，41岁，中共党员，硕士学历，历任中国工商银行信托投资公司处长、兴业证券有限责任公司副总裁、华安证券有限责任公司副总裁。现任上海证大投资发展有限公司常务副总裁。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（七）郭连恒

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，内蒙古呼和浩特人，43岁，中共党员，法学学士。内蒙古财经学院法学系系主任，中国法学会法学教育研究会、比较法研究会理事，内蒙古法学会行政法研究会常务副会长、民法经济法研究会副会长，内蒙古宪法法理自治法研究会副理事长，内蒙古企业法律顾问协会理事。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（八）张银荣

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，鄂尔多斯人，52岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任内蒙古鄂尔多斯集团公司执行董事、内蒙古鄂尔多斯电力集团总裁。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（九）秦志宏

　　男，汉族，内蒙古呼和浩特人，41岁，中共党员，硕士学历。内蒙古大学经济管理学院副院长兼金融系主任、教授、硕士研究生导师、内蒙古金融学会理事、学术委员会副主任、内蒙古市场经济研究会理事、秘书长。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告

　　内蒙古远兴天然碱股份有限董事会

　　二OO六年六月七日

　　附件二：

　　公司独立董事提名人、侯选人声明

　　独立董事提名人声明：

　　提名人内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会现就提名郭连恒先生、张银荣先生、秦志宏先生为内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与内蒙古远兴天然碱股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合内蒙古远兴天然碱股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古远兴天然碱股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括内蒙古远兴天然碱股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二OO六年六月七日

　　独立董事候选人声明：

　　声明人秦志宏，作为内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古远兴天然碱股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或多或5%以上的股东单位任职；

　　5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　8、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括内蒙古远兴天然碱股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：秦志宏

　　二OO六年六月七日

　　声明人郭连恒，作为内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古远兴天然碱股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或多或5%以上的股东单位任职；

　　5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　8、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括内蒙古远兴天然碱股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：郭连恒

　　二OO六年六月七日

　　声明人张银荣，作为内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古远兴天然碱股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或多或5%以上的股东单位任职；

　　5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　8、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括内蒙古远兴天然碱股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：张银荣

　　二OO六年六月七日

　　股票代码：000683 股票简称：G*ST天然 公告编号：2006-035

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　三届十五次监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司三届十五次监事会于2006年6月7日在公司四楼会议室召开。会议通知于2006年5月28日以书面形式下发给公司4名监事，会议应到监事4人，实到2人，1人办理委托，席剑凤监事委托杨明亮监事出席会议并行使表决权，李培成监事因公缺席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第三届监事会任期已满，按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，提名杨明亮、杨有清、王伯富为第四届监事会监事候选人。并提交公司2006年第二次临时股东大会选举。公司职工代表大会已选举、赵清亮、李长虹为第四届监事会职工代表监事。（监事候选人简历见附件）

　　2、 以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于受让内蒙古伊化化学有限公司所持内蒙古博源煤化工有限公司股权的议案》；

　　同意本公司以每股面值一元的价格受让内蒙古伊化化学有限公司所持内蒙古博源煤化工有限公司24%的股权。

　　3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》；

　　同意本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为桐柏安棚碱矿有限责任公司重质纯碱技改项目在中国农业银行桐柏县支行人民币1.5亿元贷款提供担保，保证期间4年。该议案需经公司2006年第二次临时股东大会批准。

　　附件;

　　第四届监事会候选人监事简历：

　　（一）杨明亮，

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，内蒙古鄂尔多斯人，38岁，中共党员，大学本科，高级经济师，认证的国际项目管理专家（IPMA C）。历任碱湖试验站车间主任、伊化集团科能化工厂副厂长、海拉尔氯碱厂副厂长、科隆化工厂副厂长、副书记、内蒙古伊化化学有限公司企管部经理、总经理助理、董事会秘书。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会主席。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（二）杨有清，

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，内蒙古鄂尔多斯人，49岁，中共党员，高级政工师，法学学士。历任阿拉善盟团委副书记、书记、伊化集团吉兰泰碱厂党委副书记兼工会主席。现任内蒙古博源投资集团有限公司法律事务部部长。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系；

　　任本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司法律事务部部长

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（三）赵清亮，

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，内蒙古鄂尔多斯人，男，42岁，中共党员，会计师，历任碱湖试验站副站长、白彦淖化工厂副厂长、总会计师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司审计事务部部长。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系；

　　任本公司审计事务部部长。

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（四）王伯富

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，42岁，大学本科，历任江苏永利化工技术进出口公司项目经理、伊朗DIO公司项目经理、上海苏豪舜天投资管理有限公司总经理等。现任内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司副总经理、上海证大投资发展有限公司能源部经理。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（五）李长虹

　　1、教育背景、工作简历、兼职情况：

　　男，汉族，35岁，博士研究生，历任申银万国证券稽换总部项目经理、国通证券上海松花江路营业部财务经理等。现任内蒙古博源煤化工有限责任公司财务总监。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会

　　二00六年六月七日

　　股票代码：000683 股票简称：G*ST天然 公告编号：2006-036

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司控股子公司

　　为桐柏安棚碱矿有限责任公司

　　贷款提供担保的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下称“苏天化公司”）拟为桐柏安棚碱矿有限责任公司（以下称“安棚公司”）重质纯碱技改项目在中国农业银行桐柏县支行人民币1.5亿元贷款提供担保，保证期间4年。

　　本担保事宜已经苏天化公司董事会和股东会审议通过。该担保事项已获独立董事张银荣、秦志宏的事前认可，并经本公司出席三届二十三次董事会会议三分之二以上董事审议通过，还需经公司股东大会批准后实施，届时，本公司大股东内蒙古博源投资集团有限公司在股东大会上需回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：桐柏安棚碱矿有限责任公司

　　2、注册地点：河南省桐柏县安棚乡

　　3、法定代表人：贺占海

　　4、经营范围：天然碱开采、加工、碱类产品经营

　　5、与公司关联关系：苏天化公司、安棚公司为同一法定代表人、安棚公司与本公司为同一控股股东（内蒙古博源投资集团有限公司）。

　　6、公司经营状况：截止2005年12月31日，安棚公司资产总额74，651.58万元， 负债总额38，680.62万元，净资产35，766.71万元，利润总额10，628.22万元，净利润6，948.38万元，公司信用等级：AAA。

　　三、担保的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保

　　2、担保金额：人民币1.5亿元

　　3、保证期间：4年

　　四、董事会意见

　　1、由于安棚公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司以其所持本公司9，858万股股份为本公司在中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行5，900万元贷款提供了质押担保。苏天化公司为安棚公司提供担保属互保行为，同时也为本公司控股公司或参股公司今后在银行贷款确定了互保单位，有利于促进双方共同发展。

　　2、安棚公司资信情况良好，盈利能力较高，偿债能力较强，不会损害公司和股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　1、经对安棚公司财务资料的核查，该公司生产经营正常，资信情况良好，不会损害股东利益。

　　2、本次担保属相互担保，有利于双方共同发展。

　　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截止2006年5月底，本公司及控股子公司累计对外担保15，734.37万元，占公司2005年期末净资产的51.75%。逾期对外担保13814.37万元，其中为内蒙古伊化化学有限公司担保的6，550万元贷款已转入长城资产管理公司，目前，公司正积极协调处理以上担保。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00六年六月七日

　　证券代码：000683 证券简称：G*ST天然公告编号：临2006—037

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　关于受让内蒙古伊化化学有限公司

　　所持内蒙古博源煤化工有限公司

　　24%股权的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下称“本公司”）与内蒙古伊化化学有限公司（以下称“伊化学公司”）于2006年6月5日在内蒙古鄂尔多斯市签署了《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于受让内蒙古伊化化学有限公司所持内蒙古博源煤化工有限公司（以下称“煤化工公司”）24%股权的协议》(草案)，协议主要内容为：

　　本公司出资人民币1200万元，以面值1元的价格受让伊化学公司所持煤化工公司24%的股权。

　　因伊化学公司和本公司为同一法定代表人，且本公司唐多钦董事为伊化学公司关键管理人员，双方存在关联关系，本次交易属关联交易。从2006年1月1日至本公告发布之日，本公司未与伊化学公司发生其它关联交易。

　　该议案已获独立董事张银荣、秦志宏的事前认可，并经公司三届二十三次董事会审议通过，关联董事戴连荣、唐多钦故回避了此项表决。本次关联交易无需经有关部门批准。

　　二、交易对方介绍

　　内蒙古伊化化学有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址及办公地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号

　　法定代表人：戴连荣

　　注册资本：65，151.51万元

　　业务情况：主营：策划投资石化工程及相关项目，资金融通，化工类产品的生产销售；兼营：公司产品与相关设备的进出口业务。

　　三、投资标的基本情况

　　公司出资1200万元，获得煤化工公司24%的股权。

　　本公司受让该股权后，煤化工公司注册资本及出资人情况：注册资本人民币5000万元，其中，本公司出资2350万元，占注册资本的47%；上海证大投资发展有限公司出资1，400万元，占注册资本的28%；内蒙古博源投资集团有限公司出资1，250万元，占注册资本的25%。煤化工公司已办理完毕煤田的探矿权证，支付的成本为2933.90万元，其中探矿权价款1388.98万元。并已完成煤田的勘探精查，煤田占地面积为21.847km2，资源总储量约28386万吨，目前该公司正在办理采矿权证，预计将要支付的成本约为1800万元，煤田的初步设计正在编制过程中，煤田建设工作将在取得采矿权证后启动。截止2006年4月30日，该公司总资产为50，961，719.10元，净资产为50，000，000元。

　　四、协议（草案）的主要内容

　　协议签署日期：2006年6月5日 ；

　　交易金额：人民币1200万元；

　　交易定价：每股1元；

　　交易结算方式：现金结算；

　　协议生效条件：本协议经本公司董事会批准后生效。

　　五、投资的目的及本次关联交易对上市公司的影响

　　本公司董事会认为，增加对煤化工公司的投资有利于加快公司产业结构和产品结构调整的步伐，有利于公司可持续发展，符合公司和公司全体股东的利益。但办理采矿权证的时间存在不确定性。

　　六、独立董事的意见

　　1、关于公司出资1200万元受让内蒙古博源煤化工公司24%股权的关联交易提案，经依法召开的公司董事会审议通过，主要关联董事回避了表决，其审议和表决程序合规、合法；

　　2、本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价合理，未损害公司和广大股东的利益；

　　3、本次股权受让行为，符合公司向能源产业发展的战略需要，有利于提升公司的盈利能力和竞争实力。

　　七、备查文件

　　1、公司三届二十三次董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见；

　　3、股份转让协议书（草案）。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二OO六年六月七日

　　证券代码：000683 证券简称：G*ST天然公告编号：临2006—038

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年6月23日（星期五）上午9：00。

　　2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　3、《关于公司控股子公司对外担保的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2006年6月16日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月22日上午8：30--11：30 下午2：30--5：30

　　3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

　　五、其它事项

　　1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

　　邮政编码：017000

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人： 纪玉虎 华阳

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00六年六月七日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2006年二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：000683 证券简称：G*ST天然公告编号：临2006- 039

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　我公司股票2006年6月5日、6日、7日连续三天达到跌幅限制。

　　二、重要说明

　　1、目前，我公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项。

　　2、就有关情况，我公司咨询了公司主要股东及公司管理层，均回复公司内外部环境没有发生变化，没有影响公司股票异动的情况存在。

　　《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果有需要披露的信息，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时进行信息披露，请广大投资者注意投资风险。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00六年六月七日