西安交大博通资讯股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

　　证券代码：600455证券简称：交大博通 公告编号：2006-17

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年6月6日，公司接到大股东西安经发集团有限责任公司（简称经发集团）的通知，经发集团提议在2005年年度股东大会增加《修订公司股东大会议事规则》、《修订公司董事会议事规则》和《修订公司监事会议事规则》的临时提案，通知全文如下：

　　根据《上市公司股东大会规范意见》和《西安交大博通资讯股份有限公司章程》，年度股东大会单独或者联合持有百分之五以上表决权的股东可以提出临时提案。西安经发集团有限责任公司作为持有西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）5%以上股份的股东，决定在2005年度股东大会上增加临时提案。

　　鉴于中国证券监督管理委员会已对《上市公司股东大会议事规则》进行了修订，同时上海证券交易所颁布了新的《上市公司董事会议事示范规则》和《上市公司监事会议事示范规则》，为了保证公司三会运作的规范和统一，我们提议公司对现行的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行相应修订，并在2005年度股东大会上增加《修订公司股东大会议事规则》、《修订公司董事会议事规则》和《修订公司监事会议事规则》临时提案。

　　请董事会审核，并提交公司2005年度股东大会批准。

　　董事会审核意见：

　　依据《公司章程》的第八十三条规定，公司董事会根据关联性和程序性原则对该提案进行审核，认为：该提案符合《公司章程》和有关法律法规的规定，同意将其提交于2006年6月30日召开的2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年6月6日