浙江东方集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券简称:G浙东方 证券代码:600120编号2006-临014

　　浙江东方集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　浙江东方集团股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月6日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长何志亮先生主持。出席本次大会的股东及 股东代表共4名，代表股数232628046股，占总股本的46.02%，其中有限售条件的股份数为232628046股；无限售条件的股份数为0股，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会做的各项决议合法有效。公司董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

　　大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

　　1、审议通过了2005年度公司董事会工作报告

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了2005年度公司监事会工作报告

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过了2005年度财务决算报告

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过了2005年度利润分配预案

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议通过了2005年度公司董事长薪酬议案

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。依据浙江东方集团控股有限公司《经营者年薪制试行办法》，大会核定2005年度公司董事长薪酬为68.89万元，同时公司高管薪酬按此办法核定。

　　6、审议通过了关于更换公司独立董事的议案

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　7、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　8、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所及其报酬议案

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　9、审议通过了2005年年度报告和年报摘要

　　参加表决的股份数为232628046股，其中同意票232628046股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师卢方舟、卢赛红为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告

　　浙江东方集团股份有限公司

　　二00六年六月六日