黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年6月5日召开第三届董事会第十次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，会议应到董事11名，实到董事10名，程国强董事因故未能参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有 效。决议通过如下议案：

　　一、决议通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司3亿元贷款提供担保的议案。

　　黑龙江省北大荒米业有限公司系本公司绝对控股子公司，其主营业务为加工、销售大米。2006年6月20日需偿还到期的短期融资券，共需资金3亿元，需通过银行贷款解决。经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨市农垦支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款3亿元，需本公司为其提供担保。

　　本公司最近一期经审计的净资产44亿元（截止2005年12月31日），根据《董事会议事规则》关于"在未超过公司最近一期经审计总资产30%的，且所涉及金额不超过公司净资产10%前提下，董事会有权决定下列事宜： 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。"的规定，本次担保金额为3亿元。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、决议通过关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司3亿元贷款提供担保的议案。

　　哈尔滨龙垦麦芽有限公司系本公司绝对控股子公司，其主营业务为麦芽生产、销售。2006年6月20日需偿还到期的短期融资券，共需资金3亿元，需通过银行贷款解决。经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨市农垦支行协商，同意贷给哈尔滨龙垦麦芽有限公司一年期贷款3亿元，需本公司为其提供担保。

　　本公司最近一期经审计的净资产44亿元（截止2005年12月31日），根据《董事会议事规则》关于"在未超过公司最近一期经审计总资产30%的，且所涉及金额不超过公司净资产10%前提下，董事会有权决定下列事宜： 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。"的规定，本次担保金额为3亿元。

　　同意9票，反对0票，弃权1票。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二OO六年六月七日

　　

证券代码：600598 证券简称：G北大荒 公告编号：2006-10

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十次会议（临时）决议公告