江苏中达新材料集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告(等)

　　证券简称：中达股份 证券代码：600074 编号：临2006-015

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次会议无否决或修改议案的情况；

　　● 本次会议无新议案提交表决；

　　● 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司

股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况：

　　1、现场会议召开时间：2006 年6月5 日13：30

　　网络投票时间为：2006 年6 月1 日—2006 年6 月5 日期间的交易日，每日9：30—11：30，13：00—15：00

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式

　　4、会议召集人：江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张国伟

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况：

　　参加本次相关股东会议，以现场投票、征集投票及网络投票表决的股东及股东代理人共3648人，代表股份241118696股，占公司总股本375，408，000 股的64.23%。

　　2、非流通股股东出席情况：

　　参加表决的非流通股股东及股东代理人共3人，代表股份182510064股，占公司总股本的48.62%。

　　3、流通股股东出席情况：

　　参加表决的流通股股东及股东代理人共3645人，代表股份58608632股，占公司流通股股份总数的30.45%，占公司总股本的15.61%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人共5人，代表股份575437股，占公司流通股股份总数的0.3%，占公司总股本的0.15%；

　　（2）参加网络投票表决的流通股股东共3640人，代表股份58033195股，占公司流通股股份总数的30.15%，占公司总股本的15.46%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了《江苏中达新材料集团股份有限公司股权分置改革方案》。方案内容详见2006 年5月15 日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《江苏中达新材料集团股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

　　方案投票表决结果：

　　根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

　　四、律师见证意见

　　公司二OO六年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中达新材料集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，认为：本次股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序、本次会议的表决程序及方式，符合法律、法规和《管理办法》、《操作指引》、《规则》等规范性文件的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏中达新材料集团股份有限公司二OO 六年第二次临时股东大会暨股权分置相关股东会议记录、决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中达新材料集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告!

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006 年6月6 日

　　证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2006-016

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2006年6月5日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张国伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了关于对成都中达软塑新材料有限公司增资的议案。相关事项决议如下：

　　一、同意与成都中达外方股东一起按比例共同对成都中达进行增资。

　　二、增资总额为2000万美元，其中本公司增资1500万美元，外方增资500万美元。

　　三、本公司对成都中达的增资于2006年6月底以前到位，外方增资按有关法律规定按期到位。

　　四、本次对成都中达增资的资金来源由本公司自筹。

　　五、授权公司经营班子及成都中达董事会共同办理与增资相关的各项手续。

　　成都中达软塑新材料有限公司，成立于2002年7月15日，主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产，销售本公司产品。注册资本1200万美元，本公司占75%股份。该公司近三年的主要财务指标如下表：

　　单位：万元

　　由于成都中达是本公司于2002年下半年开始投资建设的项目，2003年仍在建设期，因而没有主营业务收入，2004年部分达产，2005年全面达产。

　　与其固定资产投资规模相比，成都中达的资本金投入相对偏少，导致其财务结构不尽合理，资产负债率过高。增资的目的在于使成都中达的资本金达到与其固定资产投资相当的规模，合理优化财务结构，保障稳健经营，促进本公司整体的健康发展。根据公司章程的有关规定，本次增资在董事会决策权限以内，公司将与合资外方订立增资协议，并按规定程序办理相关手续，争取双方增资额尽快到位。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年6月6日