杨凌秦丰农业科技股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600248 股票简称：秦丰农业 公告编号2006-12

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司（以下简称公司）2005年年度股东大会于2006年6月6日上午在公司会议室召开，出席会议的股东代表5人，代表股份7257万股，占公司股份总数的56.33％，均为非流通股股东，本次股东大会没有流通股股东出席，会议由公司董事长王忠信主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。董事会聘请陕西知本律师事务所陈晓梅、孙平律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、会议审议通过了关于公司2005年董事会工作报告的议案，其中7257万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

　　2、会议审议通过了关于公司2005年监事会工作报告的议案，其中7257万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3、会议审议通过了关于公司2005年度财务决算报告的议案，其中7257万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　4、会议审议通过了关于公司2006年度财务预算的议案，其中7257万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　5、会议审议通过了关于公司2005年度利润分配方案的议案，其中 7257万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。根据西安西格玛有限责任会计师事务所的审计结果，公司2005年度实现净利润-173，318，529.67元，本年度公司可供分配利润为-225，304，858.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在2005年度不进行利润分配。

　　6、会议审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案，其中7257万股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司服务，聘期一年。

　　7、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中7257万票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；本次章程修改是按照中国证监会和上海证券交易所出具的章程指引为基础修改的，本次章程修改主要正对“股份”、“股东大会”、“董事会”、“合并、分立、解散和清算”等章节进行了修订，本次章程修改的条款较多，主要修改内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司章程修订版。

　　8、会议审议通过了关于董事会议事规则的议案，其中7257万票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、会议审议通过了关于股东大会议事规则的议案，其中7257万票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、会议审议通过了关于监事会议事规则的议案，其中7257万票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%；详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、会议审议通过了关于计提坏帐、减值准备的议案，其中7257万票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的票数占出席股东大会有表决权票数总数的100%，详细内容见2006年4月29日《上海证券报》公司公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　陕西知本律师事务所陈晓梅、孙平律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

　　2006年6月6日