江苏中天科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600522 股票简称：G中天 编号：临2006-016

　　江苏中天科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　提示：1、本次年度股东大会没有临时提案；

　　2、本次年度股东大会所审议议案均全票通过。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2006年6月6日在江苏省南通经济技术开发区中天科技三楼会议室召开了公司2005年度股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于2006年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数11591万股，占公司股本总数的55.64%，未有流通股股东出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会5位董事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。

　　会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2005年度董事会工作报告；

　　投票结果：

　　同意股数11591万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　二、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2005年度监事会工作报告；

　　投票结果：

　　同意股数11591万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　三、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2005年度报告及摘要；

　　投票结果：

　　同意股数11591万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　四、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2005年财务决算报告；

　　2005年12月31日公司总资产139，434.67万元，比去年同期的117，879.79万元增加了18.29%，其中：

　　流动资产100，781.21万元，比年初的89，247.03万元增加12.92%

　　长期投资5，115.34万元，比年初的4，972.29万元增加2.88%

　　固定资产27，503.23万元，比年初的23，250.97万元增加18.29%

　　无形资产204.28万元，比年初的416.03万元减少50.89 %

　　公司2005年末负债合计70，475.17万元，比年初的55，167.36万元增加了27.75%；资产负债率为50.54%，比年初的46.80%增加了3.74个百分点，主要是流动负债中的短期借款、应付票据及长期贷款增加。

　　所有者权益（含少数股东权益）为68959.51万元，比年初的62712.43万元增加了9.96%.

　　投票结果：

　　同意股数11591万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　五、审议通过了江苏中天科技股份有限公司2005年利润分配方案；

　　经中兴华会计事务所有限责任公司审计，公司2005年合并净利润23，561，319.45元，加上年初未分配利润43，756，138.13元，本期可供分配利润为67，317，457.58元，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，按净利润的10%提取法定公积金4，198，163.79元（其中控股子公司中天日立光缆有限公司为中外合资企业，分别按净利润的10%、5%提取企业发展基金和储备基金），按净利润的5%提取法定公益金1，157，544.05元后，当年可供股东分配的利润为61，961，749.74元。

　　本次股东大会决议以2005年12月31日公司总股本208310000股为基数，向全体股东每10股派送红股0.9股并派发现金股利0.10元(含税)，共分配20，831，000.00元，剩余未分配利润41，130，749.74元结转下年度。

　　截止2005年12月31日，公司资本公积金余额294，583，462.01元，决议以2005年12月31日公司总股本208310000股为基数，向全体股东每10股转增2.1股，共转增43，745，100股，本次转增后公司资本公积金余额250，838，362.01元。

　　投票结果：

　　同意股数11591万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　六、审议通过了关于续聘中兴华会计师事务所为公司2006年审计机构的议案，审计费用为26万元。

　　投票结果：

　　同意股数11591万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　公司2005年度股东大会经中伦金通律师事务所刘俊哲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年六月六日