中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：000066证券简称：长城电脑 公告编号：2006-026

　　中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年6月5日

　　2.召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召 集 人：公司董事会

　　5.主 持 人：钱乐军

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）8人，代表股份219，349，633股，占公司有表决权总股份47.84%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议普通决议议案

　　（1）2005年度董事会工作报告

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（2）2005年度监事会工作报告

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（3）2005年度财务决算报告

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（4）2005年度利润分配预案

　　经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005年度共实现净利润337，363，817.87元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金33，736，381.79元、10%的法定公益金33，736，381.79元，加上年初未分配利润380，766，637.06元，本次可供分配利润为650，657，691.35元。公司以总股本458，491，500股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），共计派发137，547，450.00元，余下未分配利润513，110，241.35元结转下一年度。

　　表决情况为：同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（5）2005年年度报告及报告摘要

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（6）续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计单位议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（7）申请银行综合授信额度议案

　　a.向深圳发展银行申请综合授信额度议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　b.向招商银行申请综合授信额度议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　c.向中国银行申请综合授信额度议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　d.向中信银行申请综合授信额度议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　e.向农业银行申请综合授信额度议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（8）2006年度与长城香港、深圳易拓关联交易框架协议议案

　　a. 2006年度与长城香港关联交易框架协议议案

　　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意121，333股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　b. 2006年度与深圳易拓关联交易框架协议议案

　　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意121，333股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（二）审议特别决议案

　　（1）修改《公司章程》议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（2）修改《股东大会议事规则》议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（3）修改《董事会议事规则》议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（4）修改《监事会议事规则》议案

　　同意219，349，633股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　（三）公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生向本次年度股东大会提交了述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2.律师姓名：许志刚律师

　　3.结论性意见：公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月6日