宁波韵升股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码:600366证券简称:G韵升 编号:2006-014

　　宁波韵升股份有限公司2006年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决、修改或新增提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波韵升股份有限公司于2006年6月4日在宁波韵升大厦八楼会议室召开了2006年第一次临时股东大会，出席会议的股东或股东代理人6名，代表股权数177，979，860股，占公司股份总数的62.24%。其中，出席会议的有限售条件的流通股股东或股东代理人共3人，持有公司股份176，144，400股，占公司总股份的61.60%；无限售条件的流通股股东或股东代理人共3人，持有公司股份1，835，460股，占公司总股份的0.64%；公司董事长竺韵德先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《2005年度资本公积金转增股本的预案》。为促进公司持续快速地发展，以良好的业绩回报广大股东，拟以2005年年末股份总数28，597.50万股为基数，每10股转增3股，共转增股本8，579.25万股，使股本总数达到371，767，500股，同时相应减少资本公积金85，792，500.00元。

　　该事项表决结果为：赞成177，979，860股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江立业律师事务所施建华律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司

　　2006年6月4日

　　证券代码：600366 证券简称：G韵升 公告编号：2006—015

　　宁波韵升股份有限公司2005年度

　　利润分配及资本公积金

　　转增股本的实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.10元(含税)，每10股派发现金红利1.00元(含税)每股资本公积金转增0.3股，每10股资本公积金转增3股

　　●扣税前每股现金红利0.10元；扣税后每股现金红利0.09元

　　●股权登记日：2006年6月9日

　　●除权、除息日：2006年6月12日

　　●新增可流通股份上市流通日：2006年6月13日

　　●现金红利发放日：2006年6月15日

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　宁波韵升股份有限公司《2005年度利润分配的预案》已经公司2006年4月28日召开的2005年年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2006年4月29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上；《2005年度资本公积金转增股本的预案》已经公司2006年6月4日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过，决议公告刊登在2006年6月6日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

　　二、分配、转增股本方案

　　1、以2005年年末股份总数28，597.50万股为基数，按每10股派发现金红利1.0元(含税)，共分配股利28，597，500.00元，剩余未分配利润转入下一年度。

　　2、以2005年年末股份总数28，597.50万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增股本8，579.25万股，使股本总数达到371，767，500股，同时相应减少资本公积金85，792，500.00元。

　　3、发放年度：2005年度

　　4、发放范围：截止2006年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　5、每股税前红利金额0.10元。

　　6、根据国家税法的有关规定，持无限售条件的流通股个人股东，本公司按10%的税率代扣

个人所得税，实际每股派发现金红利为0.09元；持无限售条件的流通股机构投资者和持有限售条件的流通股股东实际每股派发现金红利为0.10元。

　　三、分配、转增股本具体实施日期

　　1、股权登记日：2006年6月9日

　　2、除权、除息日：2006年6月12日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2006年6月13日

　　4、现金红利发放日：2006年6月15日

　　四、分配、转增股本对象

　　截止2006年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、本次分配、转增股本实施办法

　　(一)派送现金红利的办法：

　　1、有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放；

　　2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发；

　　（二）资本公积金转增股本的办法：

　　资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账户转增股本过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股本变动结构表

　　单位：股

　　七、本公司实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数371，767，500股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1652元。

　　八、咨询联系办法

　　1、咨询机构：公司企划法务部

　　2、联 系 人：王萍

　　3、咨询电话：[phone]

　　4、传真：[phone]

　　九、备查文件

　　1、公司2005年度股东大会决议

　　2、公司2006年第一次临时股东大会决议

　　宁波韵升股份有限公司董事会

　　2006年6月5日