江苏宁沪高速公路股份有限公司二○○五年年度股东周年大会决议公告(等)

　　股票简称：G宁沪 股票代码：600377 编号：临2006-018

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　二○○五年年度股东周年大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2006年6月5日（星期一）上午9：00时整在中国江苏南京市石鼓路69号（江苏交通大厦）召开了2005年年度股东周年大会（“股东大会”）， 出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有10人，出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人所代表的有表决权的股份数目为4，585，328，398股，占本公司总股本的91.0194%，符合本公司章程有关召开股东大会的法定股数。股东大会由公司董事长沈长全先生主持。

　　经股东大会审议通过以下议案：

　　本次股东会董事、监事换届采用了累积投票制。

　　公司的核数师德勤·关黄陈方会计师行为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证，并出具了法律意见书。基于上述事实，居建平律师经验证认为，本公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　此外，并无任何股份使其持有人有权出席大会但只可于会上表决反对决议案及并无任何股东曾表示打算表决反对任何决议案或放弃表决权。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二零零六年六月五日

　　股票简称：G宁沪 股票代码：600377 编号：临2006-019

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第五届一次董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兹公告本公司于2006年6月5日（星期一）上午在南京市石鼓路69号江苏交通大厦26楼会议室举行第5届1次董事会，应到董事11人，实到9人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　1、批准选举沈长全先生担任公司董事长；

　　2、批准沈长全先生、陈祥辉先生、谢家全先生、崔小龙先生及范从来先生为新一届董事会战略委员会成员，并选举沈长全先生担任召集人；

　　3、批准张永珍女士、方铿先生、杨雄胜先生、张文盛先生及孙宏宁先生为新一届董事会提名、薪酬与考核委员会成员，并选举张永珍女士担任召集人；

　　4、批准杨雄胜先生、范从来先生及范玉曙女士为新一届董事会审计委员会成员，并选举杨雄胜先生担任召集人。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二○○六年六月五日

　　股票简称：G宁沪 股票代码：600377 编号：临2006-020

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第五届一次监事会公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兹公告本公司于2006年6月5日（星期一）上午在南京市石鼓路69号江苏交通大厦26楼会议室举行第5届1次监事会，应到监事5人，实到5人，会议由周建强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次监事会的全体监事表决，通过以下决议：

　　1、批准周建强先生担任公司监事会主席。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

　　二零零六年六月五日