佳通轮胎股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600182 证券简称：佳通轮胎 公告编号：临2006-009

　　佳通轮胎股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　佳通轮胎股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月2日在福建省莆田市召开，出席会议的股东及股东授权代表共计2人，代表公司股份156，270，000股，占公司总股本340，000，000股的45.96%；无流通股股东出席本次会议。会议由公司董事长李怀靖先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场逐项表决的方式审议通过了以下事项：

　　二、议案审议情况

　　1、董事会2005年度工作报告：

　　2、监事会2005年度工作报告：

　　3、2005年度财务决算报告：

　　4、2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：

　　经北京永拓会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2005年度实现净利润53，211，785.47元，弥补以前年度亏损后，公司剩余可供分配利润为3，009，051.79元。按《公司法》（2005年修订）、财政部2006年3月15日颁布的《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》和公司《章程》的有关规定，公司按可供分配利润10％的比例提取法定盈余公积300，905.18元后，可供股东分配的利润为2，708，146.61元。

　　鉴于可供股东分配的利润数额不多，本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度可供股东分配利润2，708，146.61元结转以后年度分配。

　　5、公司《2005年年度报告》：

　　6、公司《章程》修订草案，并授权董事会在将章程提交政府部门备案过程中根据政府部门的要求对章程条款加以修改：

　　7、公司《股东大会议事规则》修订草案：

　　8、2006年度日常关联交易：

　　本议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司回避了表决。

　　9、董事会、监事会换届选举。

　　（1）选举李怀靖先生为公司第五届董事会董事：

　　（2）选举陈应毅先生为公司第五届董事会董事：

　　（3）选举沈伟家先生为公司第五届董事会董事：

　　（4）选举吴知珉先生为公司第五届董事会董事：

　　（5）选举林榕镇先生为公司第五届董事会董事：

　　（6）选举王见智先生为公司第五届董事会董事：

　　（7）选举黄显瑶先生为公司第五届董事会独立董事：

　　（8）选举吕巍先生为公司第五届董事会独立董事：

　　（9）选举吕秋萍女士为公司第五届董事会独立董事：

　　（10）选举寿惠多女士为公司第五届监事会股东代表监事：

　　（11）选举丁永涛先生为公司第五届监事会股东代表监事：

　　10、续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构及其审计费用：

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的上海方达律师事务所陈鹤岚律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合佳通轮胎的《公司章程》；出席和召集本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.本次股东大会决议。

　　2.律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　佳通轮胎股份有限公司

　　二OO六年六月三日

　　证券代码：600182证券简称：佳通轮胎编号：临2006-010

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佳通轮胎股份有限公司于2006年5月22日发出召开第五届董事会第一次会议的通知，上述会议于2006年6月2日在福建莆田召开。会议应到会董事9人，实际到会董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事审议了如下事项：

　　一、选举李怀靖先生为公司第五届董事会董事长；

　　审议结果为：通过，其中8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、选举陈应毅先生为公司第五届董事会副董事长；

　　审议结果为：通过，其中8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、聘任黄文龙先生为公司总经理兼财务总监；

　　审议结果为：通过，其中8票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、聘任钟应才先生为公司副总经理；

　　审议结果为：通过，其中8票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、聘任吴志文女士为公司董事会秘书；

　　审议结果为：通过，其中8票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事认为本届董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求，具备岗位所需的工作技能和管理能力，独立董事同意董事会对上述人员的聘任决定。

　　特此公告。

　　附：高级管理人员简历

　　1、黄文龙先生：43岁，国籍：新加坡，学历：学士学位，曾任新加坡张代彪会计师事务所高级审计师、新加坡特许工业有限公司会计师，安徽佳通轮胎有限公司副总会计师，银川佳通轮胎有限公司和银川佳通长城轮胎有限公司总会计师。现任本公司总经理兼财务总监。

　　2、钟应才先生：53岁，国籍：马来西亚，学历：本科，曾任马来西亚FK轮胎与橡胶公司出口经理，佳通轮胎（中国）投资有限公司外销部常务副总经理。现任本公司副总经理。

　　3、吴志文女士：30岁，国籍：中国，学历：本科，现任佳通轮胎股份有限公司董事会秘书，曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司证券事务代表，佳通轮胎（中国）投资有限公司董事秘书。

　　佳通轮胎股份有限公司董事会

　　二OO六年六月三日

　　证券代码：600182 证券简称：佳通轮胎编号：临2006-011

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　佳通轮胎股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月2日在福建莆田召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议同意选举寿惠多女士为公司第五届监事会主席。

　　此外，经公司2006年度职工大会决议通过，由徐传斌先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　徐传斌先生简历：

　　男，48岁，EMBA学位，曾担任安徽佳通轮胎有限公司营销部副处长，佳通轮胎中国销售总部大区经理、副总，2004年12月进入佳通轮胎股份有限公司，并由本公司派出继续管理佳通轮胎的中国销售网络。

　　佳通轮胎股份有限公司监事会

　　二OO六年六月三日

　　证券代码：600182证券简称：佳通轮胎编号：临2006-012

　　佳通轮胎股份有限公司重大担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　近日公司与中国银行莆田分行签署了《最高额保证合同》，为本公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与中国银行莆田分行签署的《授信额度协议》项下的全部授信、融资债权余额提供担保，被担保债权的最高限额为等值人民币30000万元。

　　除上述担保事项外，截至公告日，公司未提供其他对外担保，即累计对外担保金额不超过等值人民币30000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　福建佳通轮胎有限公司为本公司控股子公司，注册于福建省莆田市，主要经营汽车轮胎的生产和销售。2005年度经审计的资产总额为30.66亿元，负债总额为18.55亿元，净资产为12.11亿元，2005年盈利1.18亿元。

　　三、担保协议的主要内容

　　为福建佳通轮胎有限公司和中国银行莆田分行签署的2006年莆中银额度字第018号《授信额度协议》项下的全部授信、融资债权余额提供担保，被担保债权的最高限额为等值人民币30000万元。

　　被担保企业福建佳通轮胎有限公司为本公司保证期间为被担保债权结算期起两年内。

　　中国银行莆田分行对福建佳通轮胎有限公司的本次授信额度的使用期限为2006年5月24日至2007年3月10日至。

　　四、董事会意见

　　公司董事会已于2006年3月13日召开四届十八次董事会议审议本公司对外担保事宜，并经2006年度第一次临时股东大会审议同意，公司可为控股子公司提供不超过最近一期经审计合并报表总资产30％的循环担保额度。公司2005年度经审计合并报表总资产为32.67亿元，本次担保是在股东大会的批准范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　包括本次担保合同事宜，公司累计对外担保数量为最高不超过30000万元的担保额度。公司无逾期担保事宜。

　　六、备查文件目录

　　1、公司四届十八次董事会决议

　　2、公司2006年度第一次临时股东大会决议

　　3、2006年莆中银保字第018号《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　佳通轮胎股份有限公司

　　二OO六年六月三日